Agro Finance AG

Agro Finance AG, in Altdorf (UR), CHE-100.542.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172591).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Herbert, von Spiringen, in Flüelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Danilo, von Spiringen, in Bürglen (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Agro Finance AG, in Flüelen, CHE-100.542.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, Publ. 6100216).

Statutenänderung:
14.11.2016.

Sitz neu:
Altdorf (UR).

Domizil neu:
Schiesshüttenweg 6, 6460 Altdorf UR.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Investition, Produktion, Handel, Beratung und Finanzierung im Agrarbereich sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen weltweit. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten der Aktionäre, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax.

NOJ Holding AG, bisher in Baar, CH-170.3.015.177-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S. 0, Publ. 6089522).

Gründungsstatuten:
27.03.1984.

Statutenänderung:
16.03.2011.

Firma neu:
Agro Finance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Agro Finance Ltd.).

Sitz neu:
Flüelen.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 29, 6454 Flüelen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Investition, Produktion, Handel, Beratung und Finanzierung im Agrarbereich sowie alle damit zusammenhängende Dienstleistungen weltweit, vorwiegend in Russland und in anderen GUS Staaten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zufördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'NOJ Management Services AG', in Zürich, gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 27.03.1984 zum Preise von CHF 354'702.45, wovon CHF 50'000.00 auf das Aktienkapital angerechnet wurden. CHF 304'702.45 werden dem Sacheinleger gutgeschrieben].Publikationsorgan: SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 16.03.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UBG Unternehmensberatungs- und Treuhandgesellschaft AG (CH-020.3.927.209-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Herbert, von Spiringen, in Flüelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher).

NOJ Holding AG, in Baar, CH-170.3.015.177-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S. 0, Publ. 6089522). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Flüelen (Firma neu: Agro Finance AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

NOJ Holding AG, in Baar, CH-170.3.015.177-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 22, Publ. 4573612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäheli, Jürg, von Egnach, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Herbert, von Spiringen, in Flüelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
UBG Unternehmensberatungs- und Treuhandgesellschaft AG (CH-020.3.927.209-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: UBG Unternehmensberatungs- und Treuhandgesellschaft AG].

NOJ Holding AG, in Baar, CH-170.3.015.177-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.1999, S. 3797).

Domizil neu:
c/o Wer liefert was GmbH, Zugerstrasse 76A, 6340 Baar.

NOJ Holding AG, Sitz B a a r, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen,, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.1989, S. 4893).

Eingetragene Personen Neu:
UBG Unternehmensberatungs- und Treuhandgesellschaft AG, in Zürich, Revisionsstelle.

NOJ Holding AG, in Zürich 1 (SHAB Nr.102 vom 3.5.1984, S.1558). Diese Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar (SHAB Nr.236 vom 4.12.1989, S.4893) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

NOJ Holding AG, bisher in Zürich (SHAB Nr.102 vom 3.5.1984, S.1558).

Statutenänderung:
13. November 1989. Neuer Sitz Baar.

Adresse:
Gewerbezentrum Blegi D, 6340 Baar.

Ursprüngliche Statuten:
27.3. und 16.4.1984.

Zweck:
Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen, dauernde Verwaltung von Beteiligungen sowie finanzielle und technische Kontrolle der Unternehmungen, an welchen die Gesellschaft beteiligt ist;
Übernahme und Durchführung von Beratungen aller Art sowie Dienstleistungsaufträge und Geschäftsführungsfunktionen bei Unternehmungen, an denen sie nicht beteiligt ist;
kann Immobiliengeschäfte tätigen.

Aktienkapital:
Fr.50000, voll liberiert, 50 Namenaktien zu Fr.1000.

Sachübernahme anlässlich der Gründung:
100 Namenaktien zu Fr.1000 der "NOJ Management Services AG", in Zürich, gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.3.1984 zum Preise von Fr.354702.45, wovon Fr.50000 auf das Aktienkapital angerechnet wurden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder. Einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift ist Jürg Stäheli, von Egnach, in Wettswil am Albis.