Actano Holding AG

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004867975).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich.

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4350453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raue, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Sarstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3526487).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Jürg André, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelbert, Manfred, von Muotathal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508645).

Statutenänderung:
26.04.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2017 die mit Beschluss vom 22.02.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2017 die mit Beschluss vom 11.04.2016 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381769).

Statutenänderung:
19.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 4'384'601.00 [bisher: CHF 3'481'065.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'384'601.00 [bisher: CHF 3'481'065.00].

Aktien neu:
4'384'601 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'481'065 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.04.2017 werden Forderungen in der Höhe von EUR 4'218'203.23 verrechnet, wofür 903'536 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Gechingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raue, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Sarstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3297777).

Statutenänderung:
22.02.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 3'481'065.00 [bisher: CHF 2'098'220.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'481'065.00 [bisher: CHF 2'098'220.00].

Aktien neu:
3'481'065 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'098'220 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2017 die mit Beschluss vom 11.04.2016 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2017 die mit Beschluss vom 11.04.2016 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten nochmals geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2016 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.02.2017 gemäss Vertrag vom 22.02.2017 39'668 Geschäftsanteile an der IPO.Plan GmbH, in Leonberg (DE) sowie ein EUR-Wandeldarlehen im Gegenwert von CHF 1'090'086.67 und ein EUR-Darlehen im Gegenwert von CHF 121'954.48 gegenüber der IPO.Plan GmbH, wofür 1'382'845 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3223515).

Statutenänderung:
17.01.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 2'098'220.00 [bisher: CHF 1'990'220.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'098'220.00 [bisher: CHF 1'990'220.00].

Aktien neu:
2'098'220 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'990'220 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.01.2017 gemäss Vertrag vom 23.12.2016 einen Gesellschaftsanteil im Nennwert von EUR 50'000.00 (= 100%) an der Allex Projects GmbH, in Bad Boll (DE) sowie einen Gesellschaftsanteil im Nennwert von EUR 25'000.00 (= 100%) an der Allex Software GmbH, in Bad Boll (DE), wofür 108'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2788803).

Statutenänderung:
08.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'990'220.00 [bisher: CHF 1'908'970.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'990'220.00 [bisher: CHF 1'908'970.00].

Aktien neu:
1'990'220 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'908'970 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2632937).

Statutenänderung:
11.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'908'970.00 [bisher: CHF 1'038'801.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'908'970.00 [bisher: CHF 1'038'801.00].

Aktien neu:
1'908'970 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'038'801 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.04.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 4'350'868.40 verrechnet, wofür 870'169 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2016 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2014 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berchtold, Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sievers, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2057137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derendinger, Dr. Peter, von Winterthur, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].