A.E.H.F. Bosshard AG

Confiserie Bosshard AG, in Winterthur, CHE-101.856.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2007, S. 21, Publ. 3927980).

Statutenänderung:
22.09.2015.

Firma neu:
A.E.H.F. Bosshard AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und das Management von Gastronomie-, Detailhandels- und Produktions- sowie Dienstleistungsbetrieben. Sie kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 562'500.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 750 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.09.2015 werden 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und CHF 62'500.00 zurückbezahlt sowie CHF 187'500.00 zur Befreiung der Liberierungspflicht verwendet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.12.2015 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkte Uebernahme von Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'E. Bosshard-Spörri, Confiserie am Bahnhof', in Winterthur, zum Preise von CHF 567'152.--, wovon CHF 562'500.--, auf das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Flurin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshard, Anita, von Urnäsch, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Lieberherr, Anita];
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG].

Confiserie Bosshard AG, in Winterthur, CH-020.3.905.641-7, Betrieb von Confiserien und Konditoreien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2004, S. 16, Publ. 2177940).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterhans, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieberherr, Anita, von Urnäsch, in Dinhard, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Confiserie Bosshard AG, in Winterthur, Betrieb von Confiserien und Konditoreien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.1994, S. 1569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard-Spörry, Trudy, von Winterthur und Wädenswil, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Confiserie Bosshard AG, in Winterthur , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.185 vom 23.9.1993 S.4989).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Confiserie Bosshard AG, in Winterthur , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.36 vom 21.2.1991, S.758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenmoser Klaus, von Mosnang, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Confiserie Bosshard AG, in Winterthur I (SHAB Nr.29 vom 6.2.1987, S.478). Gluch-Bosshard Annemarie ist aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
Unterschrift erloschen. Bosshard- Spörri Trudy ist nicht mehr Präsidentin des VR;
sie bleibt jedoch Mitglied desselben und führt nicht mehr Einzelunterschrift, sondern Kollektivunterschrift zu zweien. Bosshard Hans ist nicht mehr Delegierter des VR, sondern nun Präsident desselben;
er führt weiter Einzelunterschrift.

Neues Mitglied des VR mit Kollektivunterschrift zu zweien:
Peterhans Walter, von Winterthur, in Winterthur.