12H AG

12H AG, in Zürich, CHE-494.556.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236532). Gemäss Erklärung vom 11.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fliehe Boeschoten, Reinier Eduard Georges Louis, niederländischer Staatsangehöriger, in Hattem (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Hoti, Miriban, von Egnach, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuoni, Konrad Andreas, von Chur, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

12H AG, in Zürich, CHE-494.556.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143068).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Craven, Neil Emmet, irischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
De Colle, Stefano Giovanni, von Bettingen, in Feuerthalen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hoppe, Jean Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Boppelsen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hoti, Miriban, von Egnach, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuoni, Konrad Andreas, von Chur, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
May, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

12H AG, in Zürich, CHE-494.556.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936027).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Matthias, von Zürich, in Langnau am Albis, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

12H AG, in Zürich, CHE-494.556.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4262923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viester, Johannes Gerardus Egbertus, genannt John, niederländischer Staatsangehöriger, in Deventer (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Roger Bob, von Schmiedrued, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fliehe Boeschoten, Reinier Eduard Georges Louis, niederländischer Staatsangehöriger, in Hattem (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

12H AG, in Zürich, CHE-494.556.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viester, Johannes Gerardus Egbertus, genannt John, niederländischer Staatsangehöriger, in Deventer (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänle, Christian, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissgerber, Patrik Helmut, von Thundorf, in Langrickenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

12H AG, in Zürich, CHE-494.556.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4060371).

Statutenänderung:
27.04.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Radiofrequenz Netzwerken in und ausserhalb der Schweiz, einschliesslich deren Entwicklung, Aufbau, Unterhalt und Vermarktung, sowie den gleichberechtigten Zugang zu diesen Radiofrequenz Netzwerken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Dritten, Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen oder Sicherheiten gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im in- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siemer, Roelant L. M., niederländischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Werner, von Rubigen, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Roger Bob, von Schmiedrued, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fliehe Boeschoten, Reinier Eduard Georges Louis, niederländischer Staatsangehöriger, in Hattem (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

12H AG(12H SA) (12H Ltd), in Zürich, CHE-494.556.962, c/o SIX Group AG, Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.02.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Radiofrequenz Netzwerken in und ausserhalb der Schweiz, einschliesslich deren Entwicklung, Aufbau, Unterhalt und Vermarktung, sowie den gleichberechtigten Zugang zu diesen Radiofrequenz Netzwerken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Dritten, Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Teile der Aktiven und Passiven, nämlich alle Geschäftsbereiche, welche mit dem Betrieb von Radiofrequenzen Netzwerken in Europa zusammenhängen, der Millefeuille Holding Luxembourg S.A., Luxembourg;
der Wholesailor B.V., Curaçao;
der 12 Horizons Pte Ltd, Singapur;
der TWS Technologies B.V., Niederlande und der TWS Technologies GmbH, Deutschland, oder von diesen nahe stehenden Personen, zum Gesamtpreis von höchstens EUR 1'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fliehe Boeschoten, Reinier Eduard Georges Louis, niederländischer Staatsangehöriger, in Hattem (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Siemer, Roelant L. M., niederländischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Einzelunterschrift.