myguide.city holding ag

myguide.city holding ag, in Sarnen, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2023, Publ. 1005907579).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Procliente Revisions AG (CHE-103.155.510), in Hünenberg, Revisionsstelle.

myguide.city holding ag, in Sarnen, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828674).

Domizil neu:
Kägiswilerstrasse 17, 6060 Sarnen.

myguide.city holding ag, in Sarnen, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736632).

Statutenänderung:
28.08.2023. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.06.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.09.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.08.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magg, Georg Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Wörishofen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

myguide.city holding ag, in Sarnen, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360063).

Statutenänderung:
25.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 146'353.00 [bisher: CHF 145'653.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 146'353.00 [bisher: CHF 145'653.00].

Aktien neu:
146'353 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 145'653 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 15.07.2021 gemäss Statuten.

myguide.city holding ag, in Sarnen, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260531).

Statutenänderung:
10.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 145'653.00 [bisher: CHF 135'854.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 145'653.00 [bisher: CHF 135'854.00].

Aktien neu:
145'653 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 135'854 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 15.07.2021 gemäss Statuten.

myguide.city holding ag, in Sarnen, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050302).

Statutenänderung:
15.07.2021. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

myguide.city holding ag, in Sarnen, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004686009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Natalie, von Emmen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TheGuide.city ag, bisher in Luzern, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659824).

Statutenänderung:
17.07.2019.

Firma neu:
myguide.city holding ag.

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 2, 6060 Sarnen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen im Bereich von digitalen Informations- und Vermittlungssystemen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sowie andere Unternehmungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fust, Erich Josef, von Mosnang, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobler, Bernhard Renatus, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TheGuide.city ag, in Luzern, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659824). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sarnen unter der Firma myguide.city holding ag im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

TheGuide.city ag, in Luzern, CHE-113.600.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503357).

Statutenänderung:
19.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 135'854.00 [bisher: CHF 131'362.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 135'854.00 [bisher: CHF 131'362.00].

Aktien neu:
135'854 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 131'362 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.06.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.09.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 14.11.2018 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.09.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]