Montres Helvetia SA

Montres Helvetia SA, in Cham, CHE-100.467.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimgartner, Franz, von Baden, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudach, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Saas-Grund, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Montres Helvetia SA, in Zug, CHE-100.467.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S.25, Publ. 5723480).

Statutenänderung:
14.05.2019.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o do well GmbH, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham.

Zweck neu:
Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhren sowie von Produkten und Rechten, welche mit der Herstellung und dem Handel von Uhren zusammenhängen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Albert, von Auw, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forstinger, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heimgartner, Franz, von Baden, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Montres Helvetia SA, in Zug, CH-020.3.003.753-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2008, S. 23, Publ. 4406156). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Emmenegger AG (CH-170.3.007.259-6), in Zug, Revisionsstelle.

Montres Helvetia SA, bisher in Zürich, CH-020.3.003.753-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2005, S. 23, Publ. 2629952).

Gründungsstatuten:
30.12.1992.

Statutenänderung:
07.03.2008.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Vitop Consulting AG, Poststrasse 6, 6301 Zug.

Zweck:
Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhren sowie von Produkten, welche mit der Herstellung von Uhren zusammenhängen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 200.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre;
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (wie bisher). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Tobias, von Näfels, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kobsa, Michal, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dr. Nabholz Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forstinger, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Villiger, Albert, von Auw, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
A. Emmenegger AG (CH-170.3.007.259-6), in Zug, Revisionsstelle.

Montres Helvetia SA, in Zürich, CH-020.3.003.753-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2005, S. 23, Publ. 2629952). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Montres Helvetia SA, in Zürich, CH-020.3.003.753-4, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2002, S. 16, Publ. 348734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Dr. Vital, von Näfels, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobsa, Michal, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Montres Helvetia SA, in Zürich, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2001, S. 0174).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Nabholz Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Montres Helvetia SA, in Zürich, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.1995, S. 4236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy Bühler & Co Treuhand und Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Montres Helvetia SA, in Zürich, Herstellung von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.110 vom 10.6.1993 S.3014).

Statutenänderung:
1.6.1995.

Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.500000).

Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu Fr.200 (bisher: 500 Namenaktien zu Fr.1000). Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.06.1995 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu Fr.1000 im Sinne von Art. 735 OR auf Fr.200 herabgesetzt.

Montres Helvetia S.A., à Tramelan , fabrication, achat et vente de produits horlogers (FOSC du 25.11.1992, no229, p.5498). Cette raison sociale est radiée d'Office du registre du commerce de Courtelary par suite de transfert du siège de la société à Zürich (FOSC du 10.6.1993, no110, p.3014).