EthonAI AG

EthonAI AG, in Zürich, CHE-356.740.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005806967).

Statutenänderung:
22.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, einschliesslich, ohne Einschränkungen, im Rahmen von Cash- Pooling-Vereinbarungen an ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, ihre direkten und indirekten Aktionäre und deren direkte oder indirekte Tochtergesellschaften oder an Dritte. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 243'027.00 [bisher: CHF 186'363.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 193'027.00 [bisher: CHF 136'363.00].

Aktien neu:
103'215 Namenaktien zu CHF 1.00, 29'029 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Pre-Seed), 54'119 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 56'664 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Serie A) [bisher: 30'458 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Pre-Seed), 54'119 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 101'786 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2024 die mit Beschluss vom 27.01.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.01.2023 die mit Beschluss vom 27.01.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Pascal, von Regensdorf, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm-Griesam, Katharina Julia Martha, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EthonAI AG, in Zürich, CHE-356.740.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005727888). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-265.966.133), in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.

EthonAI AG, in Zürich, CHE-356.740.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670175).

Domizil neu:
Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senoner, Dr. Julian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Senoner, Julian].

EthonAI AG, in Zürich, CHE-356.740.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457103).

Statutenänderung:
30.01.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 186'363.00 [bisher: CHF 129'029.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'363.00 [bisher: CHF 79'029.00].

Aktien neu:
101'786 Namenaktien zu CHF 1.00, 30'458 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Pre-Seed) und 54'119 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) [bisher: 129'029 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.01.2023 die mit Beschluss vom 27.01.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.01.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

EthonAI AG, in Zürich, CHE-356.740.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005400692).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

EthonAI AG, in Zürich, CHE-356.740.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326545).

Statutenänderung:
27.01.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(EthonAI SA) (EthonAI Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 129'029.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 79'029.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
129'029 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.01.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Pascal, von Regensdorf, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EthonAI AG, in Zürich, CHE-356.740.151, c/o Dr. Bernhard Kratzwald, Schaffhauserstrasse 8, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.10.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Kratzwald, Dr. Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senoner, Julian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.