Pius Widmer

Saveurs Nobles SA (Saveurs Nobles AG) (Saveurs Nobles Ltd), bisher in Vétroz, CH-020.3.024.438-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2004, S. 16, Publ. 2396908).

Gründungsstatuten:
28.03.2001.

Statutenänderung:
01.07.2010.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Sitz neu:
Niederrohrdorf.

Domizil neu:
Mellingerstrasse 10, 5443 Niederrohrdorf.

Zweck neu:
Förderung von, Handel mit und Vertrieb von qualitativ hochstehenden Weinen und anderen Gastronomieprodukten, Organisation von Anlässen jeglicher Art und Beratung jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit Weinen und anderen Gastronomieprodukten, Erwerb und Bewirtschaftung von Weingütern, Vornahme von Finanztransaktionen jeglicher Art, insbesondere zur Förderung der vorerwähnten Aktivitäten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
130 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 01.07.2010 .

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Parzellen der Gemeidne Vétroz zum Preise von CHF 70'000.-- (wie bisher);
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.07.2010 eine Forderung in der Höhe von CHF 71'385.00, wofür 30 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen (wie bisher);
Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Pius, von Rothenburg, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Rudolph, von Winterthur, in Hinwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papilloud, Romain, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Gattlen, Hans, von Bürchen, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Erlenbach ZH];
Oberholzer, Hans-Martin, von Goldingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Frauenfeld];
Bär, René J., von Zürich, in Mont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sudan, Angela, von Vuadens, in Augwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Welti, Monika, von Kaisten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Saveurs Nobles SA (Saveurs Nobles AG) (Saveurs Nobles Ltd), précédem. à Erlenbach ZH, CH-020.3.024.438-7, promotion de vins de haute qualité ainsi que d'autres produits gastronomiques, société anonyme (FOSC no 72 du 12.04.2001, p. 2753).

Modification des statuts:
12.03.2004.

Nouveau siège:
Vétroz.

Nouvelle adresse:
rue des Vignerons 43, 1963 Vétroz.

But:
promotion de vins de haute qualité ainsi que d'autres produits gastronomiques;
commerce et vente de vins de haute qualité;
organisation d'événements de toutes sortes, particulièrement en rapport avec des vins ainsi que d'autres produits gastronomiques;
tout genre de conseil, particulièrement en rapport avec des vins ainsi que d'autres produits gastronomiques;
achat et exploitation de vignobles;
transactions financières de toutes sortes, particulièrement en rapport avec la promotion des activités susmentionnées.

Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.

Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.-- avec restrictions quant à la transmissibilité.

Faits qualifiés:
reprise de bien envisagée : des parcelles sur commune de Vétroz pour le prix de CHF 70'000.-- [comme précédemment].

Organe de publication:
FOSC. les communications aux actionnaires se font par lettre selon adresses mentionnées dans le registre des actionnaires [comme précédemment].

Personne et signature radiée:
Rupert Herzog Treuhand und Revisions AG, à Salenstein, organe de révision.

Inscription ou modification de personnes:
Gattlen, Hans, de Bürchen, à Erlenbach ZH, président, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Oberholzer, Hans-Martin, de Goldingen, à Frauenfeld, administrateur, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Papilloud, Romain, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Widmer, Pius, de Rothenburg, à Erlenbach ZH, administrateur, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Hürlimann, Rudolph, de Winterthur, à Hinwil, organe de révision.

RIETER TECHNOLOGIES AG, in Winterthur, Erwerb von und Handel mit Patenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2001, S. 5397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Pius, von Rothenburg, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur].