Gary M. Stuart

ACE Limited, in Zürich, CH-020.3.032.729-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2010, S. 28, Publ. 5636298).

Statutenänderung:
19.05.2010. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.07.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Smurfit, Dermot F., irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stuart, Gary M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Westport (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shasta, Theodore E., amerikanischer Staatsangehöriger, in Harvard (MA, US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

ACE Limited (ACE AG) (ACE SA), in Zürich, CH-020.3.032.729-0, Mainaustrasse 30, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.07.2008.

Zweck:
Hauptzweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere, jedoch nicht ausschliesslich, solcher der Direkt- und Rückversicherungsbranche. Die Gesellschaft kann Finanz- und Management-Transaktionen ausführen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 11'311'110'325.34.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 11'311'110'325.34.

Aktien:
335'243'341 Namenaktien zu CHF 33.74. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.07.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.07.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die ACE Limited, eine nach Cayman Islands-Recht inkorporierte Exempted Company with Limited Liability und beim Registrar of Companies der Cayman Islands registrierte Gesellschaft mit Sitz in George Town (Cayman Islands, UK), hat mit Beschluss vom 14.07.2008 unter Änderung ihrer Firma in ACE Limited (ACE AG) (ACE SA) ihren Sitz ohne Liquidation gemäss den Bestimmungen des IPRG in die Schweiz verlegt.

Eingetragene Personen:
Cusumano, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hamilton Parish (Bermuda/UK), mit Einzelunterschrift;
Gschwend, Benedikt, von Altstätten, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Menikoff, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Salisbury (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bancroft, Philip V., amerikanischer Staatsangehöriger, in Smith's (Bermuda/UK), mit Einzelunterschrift;
Greenberg, Evan G., amerikanischer Staatsangehöriger, in Katonah (NY/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hernandez, Robert M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Champion (PA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steimer, Olivier, von Winterthur, in Epalinges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Atieh, Michael G., amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Crockett, Bruce L., amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (TX/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krol, John A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Bonita Springs (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mullin, Leo F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (GA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neff, Thomas J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ripp, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Vero Beach (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smurfit, Dermot F., irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stuart, Gary M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Westport (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cirillo, Mary A., amerikanische Staatsangehörige, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle;
BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle mit begrenztem Mandat für die Prüfung von Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen.