Romain Meisterhans

Smilamind AG, in St. Gallen, CHE-334.265.420, Poststrasse 8, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.09.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Betrieb und die Lizenzierung von Softwarelösungen im Gesundheitsbereich, insbesondere in der Psychologie. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und übertragen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken im Zusammenhang stehen oder zur Erreichung oder Förderung dieser Zwecke als geeignet erscheinen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.09.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Keller, Nicolas, von Schmerikon, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meisterhans, Romain, von Andelfingen, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veltmann, Polina, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cosmicoda Sàrl, bisher in Avenches, CHE-173.539.471, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020).

Statutenänderung:
02.06.2022.

Sitz neu:
Brütten.

Domizil neu:
c/o Romain Meisterhans, Unterdorfstrasse 48, 8311 Brütten.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle Aktivitäten zur Schaffung und Entwicklung von Software und Anwendungen durchzuführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder gründen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie aller Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.

de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 10 juillet 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meisterhans, Romain, von Humlikon, in Brütten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ormont-Dessus].