Elisabetha Lutz-Studer

Dr. Otto Lutz AG, bisher in Winterthur, CH-020.3.916.273-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5573).

Gründungsstatuten:
27.11.1962.

Statutenänderung:
10.12.2008.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Langgasse 40, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Halten sowie Finanzierung von Liegenschaften und Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 400'000.00.

Liberierung:
CHF 400'000.00.

Aktien neu:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
CHF 400'000.-- durch Verrechnung liberiert (wie bisher);
Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkte Uebernahme von Aktiven und Passiven der Firma 'Dr. Otto Lutz, Rathaus-Apotheke und -Drogerie', in Winterthur, zum Preise von CHF 342'977.82, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz jun., Dr. Otto, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Lutz, Maria C., von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Lutz-Studer, Elisabetha, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Lutz, Louise, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Stiftung Wachterareal, in Winterthur, c/o Peter Rütimann, Rütimann Rechtsanwälte, Stadthausstrasse 39, 8400 Winterthur.

Postadresse:
Stiftung Wachterareal, c/o Peter Rütimann, Rütimann Rechtsanwälte, Postfach 209, 8402 Winterthur, Stiftung (Neueintragung).

Urkundendatum:
28.04.2004.

Zweck:
Die Stiftung bezweckt, für die Jugend auf der Liegenschaft Kat. Nr. 7885 'Wachterareal' in Winterthur eine zeitgemässe, bedürfnisgerechte und preisgünstige Unterkunft bzw. günstigen Wohnraum bis zur Baureife zu planen. Kommt das Bauprojekt zustande, soll diese Stiftung mitsamt allen Aktiven in eine neue Stiftung überführt werden, deren Zweck es sein soll, das Bauprojekt zu realisieren und dauernd dafür zu sorgen, dass der Jugend diese zeitgemässe, bedürfnisgerechte und preisgünstige Unterkunft erhalten bleibt.

Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 10 Mitgliedern und Revisionsstelle. Erlass Organisationsreglement.

Eingetragene Personen:
Mosimann, Hans Jakob, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Denzler, Oskar, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büeler, Felix, von Winterthur, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gajdos, Dietmar Alexander, von Fey, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galladé, Nicolas, von Isérables und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhn, Daniel, von Winterthur und Richterswil, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz-Studer, Elisabetha, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütimann, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weishaupt, Johann, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Dr. Otto Lutz AG, in Winterthur , Bezweckt den Betrieb der Rathaus-Apotheke in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.254 vom 29.12.1993 S.6903).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz-Schmid, Roberta, von Winterthur, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Dr. Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz-Studer, Elisabetha, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.