Andreas Lotze

Bayer Consumer Care AG, in Basel, CH-660.0.849.991-1, pharmazeutische, chemische und ähnliche Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2005, S. 5, Publ. 2696006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lotze, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gosdschan-Amann, Susanne, von Basel, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suryanarayanan, Shankar, indischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuschwander, Markus genannt Marc, von Basel, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Neuschwander, Mark];
Pilgram, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchner, Marco Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böller, Dominik, von Wölflinswil, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buse, Hans-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dempsey, Shane Gerard, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Düppen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bergheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erlhage, Olav, deutscher Staatsangehöriger, in Boonton (NJ, US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Font, Jean-Christophe Georges, französischer Staatsangehöriger, in Seynod (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Hans-Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Sankt Augustin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kahle, Roland Richard, deutscher Staatsangehöriger,in Leverkusen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Maryanne, von Neerach, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kindel, James Andrew, amrikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyle, Eberhard Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mueller, Thomas Bodo, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niesel, Stefan Marcelo, deutscher Staatsangehöriger, in Pittsburgh (PA, US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rehn, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichel, Reinhard Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Dessau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Georg Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shea, John Robert, kanadischer Staatsangehöriger, in Weilheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von der Höh, Gabriela Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roche Consumer Health AG (Roche Consumer Health SA) (Roche Consumer Health Ltd), bisher in Kaiseraugst, CH-660.0.849.991-1, pharmazeutische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 2, Publ. 2236300).

Statutenänderung:
3.01.2005.

Firma neu:
Bayer Consumer Care AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Bayer Consumer Care SA) (Bayer Consumer Care Ltd).

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel.

Zweck:
Fabrikation von und Handel mit pharmazeutischen, chemischen und ähnlichen Produkten, Halten von Marken, Patenten und Lizenzen;
die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, finanzieren oder errichten.

Aktienkapital:
CHF 8'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 8'000'000.--.

Aktien:
8'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--. [Beabsichtigte Sachübernahme: Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 02.09.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt, Briefe, Telegramm oder Telefax.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humer, Franz, von Küssnacht am Rigi, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laube, Richard T., von Lengnau AG, in Riehen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burns, William B., britischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sanders, Douglas Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bradosche, Bogdan, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Despicht, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florida, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maares, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mendez, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Stutz, Myriam, von Turtmann und Matzingen, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morrissey, Michael James, britischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noetzli, Dr. Irene M., von Oetwil an der Limmat, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhein, Jérôme, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Dr. Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stainer, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Peter, von Thalheim AG, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanzerl, Roger, von Binningen, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosch, Peter, von Raperswilen und Wäldi, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Carpentier, Paulina, französische Staatsangehörige, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
van Geenen, Stephanus, niederländischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Haubold, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Klaiber, Roland, von Bretzwil, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kleinwechter, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Lotze, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mallon, Grainne, irische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Prahl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Reidla, Meelis, estnischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Siegmund, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden-Herten (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stiehl, Kurt, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hegenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Thomas, Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bürgin, Pascal, von Basel, in Therwil, Sekretär des Verwaltungsrates (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivprokura zu zweien];
Balkema, Gary, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mahwah (New Jersey, USA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soland, Kurt, von Reinach AG und Kriens, in Rheinfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Neuschwander, Mark, von Basel, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reiff, Felix, von Zürich und Dietlikon, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reiff, Dr. Felix, stellvertretender Direktor];
Gosdschan-Amann, Susanne, von Basel, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gosdschan-Amann, Dr. Susanne, in Liestal];
Smith, Graeme, britischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenstein];
Suryanarayanan, Shankar, indischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaiseraugst];
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Roche Consumer Health AG, in Kaiseraugst, pharmazeutische, chemische und ähnliche Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2002, S. 2, Publ. 648770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torreele, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margot, Charles-Andre, von Sainte-Croix, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ahrbeck, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lingam, Geeta, kanadische und britische Staatsangehörige, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soland, Kurt, von Reinach AG und Kriens, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil NW, Mitglied];
Carpentier, Paulina, französische Staatsangehörige, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Despicht, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florida, William, Bürger der USA, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Geenen, Stephanus, niederländischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lotze, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mallon, Grainne, irische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mendez, William, Bürger der USA, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Stutz, Myriam, von Turtmann und Matzingen, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morrissey, Michael James, britischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reidla, Meelis, estnischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegmund, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden-Herten (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smith, Graeme, britischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiehl, Kurt, Bürger der USA, in Hegenheim (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhein, Jérôme, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanzerl, Roger, von Binningen, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.