Matthias Häner

Boday Bulloni AG, in Bern, CHE-109.307.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178574).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boday-Rohr, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Toffen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häner, Matthias, von Nunningen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häner, Natascha, von Gerzensee, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boday, Béla Patrick, von Acquarossa und Basel, in Toffen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Haener Holding AG, in Bern, CHE-155.687.211, Chutzenstrasse 69, 3007 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.01.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management-Dienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, durch Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Häner, Matthias, von Nunningen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häner, Natascha, von Gerzensee, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boday, Béla Patrick, von Acquarossa und Basel, in Toffen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Boday-Bulloni GmbH, in Bern, CHE-109.307.681, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004697934).

Statutenänderung:
29.04.2021. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Verrechnung einer Forderung von CHF 280'000.00 auf CHF 300'000.00 erhöht.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 1'591'083.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 405'782.16 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 300 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00.

Firma neu:
Boday Bulloni AG.

Domizil neu:
Schwanengasse 6, 3011 Bern.

Weitere Adressen:
Postfach, 3001 Bern.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Verkauf, Anfertigung, Zusammenbau, Reparatur und Herstellung von Brillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Sehhilfen, optischen Geräten, meteorologischen Geräten, Handelswaren;
Brillenglasbestimmung;
Detail und Engros-Handel in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [gestrichen: Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boday, Stefan Adalbert, von Basel und Acquarossa, in Toffen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Boday-Bulloni, Camilla Maria, von Basel und Acquarossa, in Toffen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boday, Béla Patrick, von Acquarossa und Basel, in Toffen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Boday-Rohr, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Toffen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Häner, Matthias, von Nunningen, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.