Zazoon AG

Zazoon AG, in Zürich, CHE-101.131.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 16.08.2024, Publ. 1006107911). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Richard Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kotorova, Irina, tschechische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226) [ CH-020.3.908.710-3], in Zürich, Revisionsstelle.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 24.10.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 24.11.2024/nMeldungsnummer: UP04-0000006590/nPublizierende Stelle/nZazoon AG, (Zazoon Ltd.) (Zazoon SA), Beethovenstrasse 11.

8002 Zürich/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Zazoon AG/nBetroffene Organisation:
/nZazoon AG/nCHE-101.131.450/nBeethovenstrasse 11/n8002 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n14.11.2024, 10.00 Uhr.

Elektronisch/nEinladungstext/Traktanden:
/nKorrigenda: Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nWir laden Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Zazoon AG ein, die im/nZusammenhang mit der geplanten Kotierung an der BX Swiss stattfindet. Die/nVersammlung findet ausschliesslich auf elektronischem Weg statt. Sollten Sie teilnehmen/nwollen, bitten wir Sie, uns dies bis 8. November 2024 per E-Mail an «ir@zazoon.com»/noder per Brief an «Zazoon AG, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich» mit Betreff/n«Generalversammlung» mitzuteilen, wir werden Ihnen den entsprechenden Link bis 11./nNovember 2024 per E-Mail zustellen. Diese Einladung ersetzt die Einladung vom 15./nOktober 2024 vollständig./nDatum 14. November 2024/nBeginn 10.00 Uhr/nOrt elektronisch/nTraktanden und Anträge/nInformation zur Rechnungslegung/nDer Verwaltungsrat informiert die Aktionärinnen und Aktionäre, dass die/nRechnungslegung im Hinblick auf die Kotierung bei der BX Swiss angepasst wird. Die/nRechnungslegung ist mindestens nach den Grundsätzen und Empfehlungen zu erstellen,/nwelche die Fachkommission für Empfehlungen zur Rechnungslegung erlässt oder/ngemäss anderen international anerkannten Rechnungslegungsnormen. Vor diesem/nHintergrund hat sich der Verwaltungsrat für die ""International Financial Reporting/nStandards"" entschieden./n1. Genehmigung Jahresrechnung 2022/nGrant Thornton AG hat die Jahresrechnung 2022 geprüft. Der Verwaltungsrat beantragt,/ndie Jahresrechnung der Zazoon AG für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen./n2. Verwendung des Bilanzverlusts 2022/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die Rechnung 2023 zu übertragen./n3. Genehmigung Jahresrechnung 2023/nGrant Thornton AG hat die Jahresrechnung 2023 geprüft. Der Verwaltungsrat beantragt,/ndie Jahresrechnung der Zazoon AG für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen./n4. Verwendung Bilanzverlusts 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung zu übertragen./n5. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Wahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003/nZürich, als unabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n6. Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Wahl von Irina Kotorova in den Verwaltungsrat für/neine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n7. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (VRP)/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Wahl von Walter Jucker als Präsident des/nVerwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./n8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Wahl von Stefan Kölbener c/o LISCHER ZEMP &/nPARTNER, Schwanenplatz 4, 6004 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der/nGesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./n9. Wahl des Vergütungsausschusses/nDer Verwaltungsrat beantragt, die individuelle Wahl von Danish Nabil Khokhar und Irina/n Kotorova als Mitglieder des Vergütungsauschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nWahl von Danish Nabil Khokhar/nWahl von Irina Kotorova/n10. Genehmigung der Entschädigungen/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung einer maximalen/nGesamtentschädigung von CHF 100'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die/nPeriode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nOrganisatorische Hinweise/nTEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG/nAktionärinnen und Aktionäre, die am 11. Oktober 2024 im Aktienregister als/nstimmberechtigt eingetragen sind, haben das Recht, an der ausserordentlichen/nGeneralversammlung teilzunehmen. Wir bitten Sie, sich bis 8. November 2024 für die/nGeneralversammlung anzumelden, damit wir Ihnen Ihre Zugangsdaten zustellen/nkönnen./nWie eingangs erwähnt, können an der Generalversammlung die Aktionärinnen und/nAktionäre ausschliesslich elektronisch teilnehmen. Sollten Sie teilnehmen wollen, bitten/nwir Sie, dies bis 8. November 2024 per E-Mail an «ir@zazoon.com» oder per Brief an/n«Zazoon AG, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich» (Posteingang) mit Betreff/n«Generalversammlung» mitzuteilen, wir werden Ihnen den entsprechenden Link bis 11./nNovember 2024 per E-Mail zustellen./nBeiliegend finden Sie den Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter. Sofern die Aktionärinnen und Aktionäre Ihre/nStimmrechte per Stimmrechtsvertreter ausüben wollen, sind Sie gebeten, das ausgefüllte/nFormular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am/n8. November 2024 (Datum Posteingang), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu/nretournieren. Aktionärinnen und Aktionäre, die am 14. Oktober 2024 als/nstimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind/nberechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben./nDiesen Aktionärinnen und Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon/nzugestellt. Vom 11. Oktober 2024 bis am 14. November 2024 erfolgen keine Einträge im/nAktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden./nAktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der/nGeneralversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre/nStimmrechte auszuüben. Diese Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, das/nAbstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen./nVollmacht und Instruktionen/nAktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/nvertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw./ndie Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon./nBei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung./nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Zazoon AG/nZazoon AG/nBeethovenstrasse 11/n8002 Zürich/nTelefon: +41 43 817 70/nir@zazoon.com/nhttps://zazoon.com/nZürich, 23. Oktober 2024/nKorrigenda: Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir laden Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Zazoon AG ein, die im Zusammenhang mit der/ngeplanten Kotierung an der BX Swiss stattfindet. Die Versammlung findet ausschliesslich auf elektronischem Weg/nstatt. Sollten Sie teilnehmen wollen, bitten wir Sie, uns dies bis 8. November 2024 per E-Mail an «ir@zazoon.com»/noder per Brief an «Zazoon AG, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich» mit Betreff «Generalversammlung» mitzuteilen,/nwir werden Ihnen den entsprechenden Link bis 11. November 2024 per E-Mail zustellen. Diese Einladung ersetzt/ndie Einladung vom 15. Oktober 2024 vollständig./nDatum 14. November 2024/nBeginn 10.00 Uhr/nOrt elektronisch/nTraktanden und Anträge/nInformation zur Rechnungslegung/nDer Verwaltungsrat informiert die Aktionärinnen und Aktionäre, dass die Rechnungslegung im Hinblick auf/ndie Kotierung bei der BX Swiss angepasst wird. Die Rechnungslegung ist mindestens nach den/nGrundsätzen und Empfehlungen zu erstellen, welche die Fachkommission für Empfehlungen zur/nRechnungslegung erlässt oder gemäss anderen international anerkannten Rechnungslegungsnormen./nVor diesem Hintergrund hat sich der Verwaltungsrat für die ""International Financial Reporting Standards""/nentschieden./n1. Genehmigung Jahresrechnung 2022/nGrant Thornton AG hat die Jahresrechnung 2022 geprüft. Der Verwaltungsrat beantragt, die/nJahresrechnung der Zazoon AG für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen./n2. Verwen"

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 16.10.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 16.11.2024/nMeldungsnummer: UP04-0000006576/nPublizierende Stelle/nZazoon AG, (Zazoon Ltd.) (Zazoon SA), Beethovenstrasse 11.

8002 Zürich/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Zazoon AG/nBetroffene Organisation:
/nZazoon AG/nCHE-101.131.450/nBeethovenstrasse 11/n8002 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n14.11.2024, 10.00 Uhr.

Elektronisch/nEinladungstext/Traktanden:
/nWir laden Sie hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung der Zazoon AG ein,/ndie im Zusammenhang mit der geplanten Kotierung an der BX Swiss stattfindet. Die/nVersammlung findet ausschliesslich auf elektronischem Weg statt. Sollten Sie teilnehmen/nwollen, bitten wir Sie, uns dies bis 8. November 2024 per E-Mail an «ir@zazoon.com»/noder per Brief an «Zazoon AG, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich» mit Betreff/n«Generalversammlung» mitzuteilen, wir werden Ihnen den entsprechenden Link bis 11./nNovember 2024 per E-Mail zustellen. Alternativ können Sie auch schriftlich teilnehmen/nund die Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter delegieren./nDatum 14. November 2024/nBeginn 10.00 Uhr/nOrt elektronisch/nTraktanden und Anträge/nInformation zur Rechnungslegung/nDer Verwaltungsrat informiert die Aktionärinnen und Aktionäre, dass die/nRechnungslegung im Hinblick auf die Kotierung bei der BX Swiss angepasst wird. Die/nRechnungslegung ist mindestens nach den Grundsätzen und Empfehlungen zu erstellen,/nwelche die Fachkommission für Empfehlungen zur Rechnungslegung erlässt oder/ngemäss anderen international anerkannten Rechnungslegungsnormen. Vor diesem/nHintergrund hat sich der Verwaltungsrat für die ""International Financial Reporting/nStandards"" entschieden. Die Geschäftsjahre 2022 und 2023 wurde von Grant Thornton/nAG geprüft und liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht./n1. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003/nZürich, als unabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr./n2. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (VRP)/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Walter Jucker als Präsident des/nVerwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./n3.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nAntrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von/nRaphael Züger c/o ZÜGER LAW, Untere Bahnhofstrasse 1, 8640 Rapperswil, als/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4. Wahl des Vergütungsausschusses/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Danish Nabil Khokhar und Richard/nMaximilian Beck als Mitglieder des Vergütungsauschusses für eine Amtsdauer von einem/nJahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n- Wahl von Danish Nabil Khokhar/n- Wahl von Richard Maximilian Beck/n5. Genehmigung der Entschädigungen/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen/nGesamtentschädigung von CHF 50'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die/nPeriode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nOrganisatorische Hinweise/nTEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG/nAktionärinnen und Aktionäre, die am 11. Oktober 2024 im Aktienregister als/nstimmberechtigt eingetragen sind, haben das Recht, an der ausserordentlichen/nGeneralversammlung teilzunehmen. Wir bitten Sie, sich bis 8. November 2024 für die/nGeneralversammlung anzumelden, damit wir Ihnen Ihre Zugangsdaten zustellen/nkönnen. Wie eingangs erwähnt, können an der Generalversammlung die Aktionärinnen/nund Aktionäre ausschliesslich elektronisch oder mittels Vertretung durch den/nStimmrechtsvertreter teilnehmen. Sollten Sie auf elektronischem Weg teilnehmen/nwollen, bitten wir Sie, dies bis 8. November 2024 per E-Mail an «ir@zazoon.com» oder/nper Brief an «Zazoon AG, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich» (Posteingang) mit Betreff/n«Generalversammlung» mitzuteilen, wir werden Ihnen den entsprechenden Link bis 11./nNovember 2024 per E-Mail zustellen./nBeiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung/nfindet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter. Sofern die Aktionärinnen und Aktionäre Ihre/nStimmrechte per Stimmrechtsvertreter ausüben wollen, sind Sie gebeten, das ausgefüllte/nFormular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am/n8. November 2024 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen/nStimmrechtsvertreter Herrn Raphael Nikola Züger c/o ZÜGER LAW, Untere/nBahnhofstrasse 1, 8640 Rapperswil zu retournieren. Aktionärinnen und Aktionäre, die/nam 11. Oktober 2024 als stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre im/nAktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung/nteilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionärinnen und Aktionären/nwerden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 11. Oktober 2024 bis/nam 14. November 2024 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an/nder Generalversammlung einräumen würden. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre/nAktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem/nUmfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionärinnen und/nAktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu/nlassen./nVollmacht und Instruktionen/nAktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,/nRaphael Nikola Züger c/o ZÜGER LAW, Untere Bahnhofstrasse 1, 8640 Rapperswil/nvertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw./ndie Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon./nBei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung./nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Zazoon AG/nZazoon AG/nBeethovenstrasse 11/n8002 Zürich/nTelefon: +41 43 817 70 00/nir@zazoon.com/nhttps://zazoon.com/nZürich, 15. Oktober 2024/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir laden Sie hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung der Zazoon AG ein, die im Zusammenhang mit/nder geplanten Kotierung an der BX Swiss stattfindet. Die Versammlung findet ausschliesslich auf elektronischem/nWeg statt. Sollten Sie teilnehmen wollen, bitten wir Sie, uns dies bis 8. November 2024 per E-Mail an/n«ir@zazoon.com» oder per Brief an «Zazoon AG, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich» mit Betreff/n«Generalversammlung» mitzuteilen, wir werden Ihnen den entsprechenden Link bis 11. November 2024 per E-Mail/nzustellen. Alternativ können Sie auch schriftlich teilnehmen und die Stimmabgabe an den unabhängigen/nStimmrechtsvertreter delegieren./nDatum 14. November 2024/nBeginn 10.00 Uhr/nOrt elektronisch/nTraktanden und Anträge/nInformation zur Rechnungslegung/nDer Verwaltungsrat informiert die Aktionärinnen und Aktionäre, dass die Rechnungslegung im Hinblick auf/ndie Kotierung bei der BX Swiss angepasst wird. Die Rechnungslegung ist mindestens nach den/nGrundsätzen und Empfehlungen zu erstellen, welche die Fachkommission für Empfehlungen zur/nRechnungslegung erlässt oder gemäss anderen international anerkannten Rechnungslegungsnormen./nVor diesem Hintergrund hat sich der Verwaltungsrat für die ""International Financial Reporting Standards""/nentschieden. Die Geschäftsjahre 2022 und 2023 wurde von Grant Thornton AG geprüft und liegt am Sitz/nder Gesellschaft zur Einsicht./n1. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, als/nunabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr./n2. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (VRP)/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Walter Jucker als Präsident des Verwaltungsrats für eine/nAmtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nZazoon AG | Beethovenstrasse 11 | 8002 Zürich | + 41 43 817 70 00 | ir@zazoon.com | https"