Klinik Birshof AG

Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2024, Publ. 1006157735).

Statutenänderung:
02.12.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Institution des Gesundheitswesens, insbesondere eines Privatspitals, sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden infrastrukturellen, administrativen, personellen Leistungen wie Beratungen, Vermittlungen, Betrieb von Geräten, Zurverfügungstellung von Infrastruktur etc. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024, Publ. 1005990250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Coulson-Geissmann, Judith, von Hägglingen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binard, Pierre-Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Préverenges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Heinzmann, Christiane, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 26.07.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 26.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006464/nPublizierende Stelle/nReichenbach Rechtsanwälte AG, Talacker 50.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKlinik Birshof AG/nBetroffene Organisation:
/nKlinik Birshof AG/nCHE-103.714.510/nReinacherstrasse 28/n4142 Münchenstein/nAngaben zur Generalversammlung:/n19.08.2024, 09.00 Uhr, Hirslanden AG/nCorporate Office, Boulevard Lilienthal 2.

8152 Glattpark/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Aktionäre der Klinik Birshof AG, Münchenstein, werden hiermit zur/nOrdentlichen Generalversammlung/neingeladen, welche am Montag, 19. August 2024, 09.00 Uhr, in den Räumen des/nHirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet./nTraktanden/n1. Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2023/24/n sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2023/24 der Gesellschaft, endend am/n31. März 2024, zu genehmigen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wird in/n Anwendung von Art. 961d Abs. 1 OR verzichtet./n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/n Der Verwaltungsrat beantragt, 0.37% des Bilanzgewinns 2023/24 den allgemeinen/n gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/n Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Daniel/n Liedtke und Pierre-Antoine Binard, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr/n wiederzuwählen./n5. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich für/n eine Amtsperiode von einem Jahr zu wählen./n Unterlagen/n Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 29.07.2024 am Sitz/n der Gesellschaft gegen Nachweis der Aktionärsstellung zur Einsichtnahme auf. Zudem/n können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am/n Versammlungsort eingesehen werden./n Zutritt/n Diejenigen Aktionäre der Gesellschaft, die nach der im Jahr 2020 erfolgten Umwandlung/n der Inhaberaktien in Namenaktien noch im Besitz von Inhaberaktien sind, erhalten Zutritt/n zur Generalversammlung ausschliesslich gegen Vorweisung der Originalaktien am/n Versammlungsort./n Münchenstein, 26. Juli 2024/n/n Namens des Verwaltungsrates/n/nDer Präsident: Dr. Daniel Liedtke/n