Haag AG

Ingenieurbüro Haag AG, in Erlenbach (ZH), CHE-105.747.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4186923).

Statutenänderung:
23.12.2019.

Firma neu:
Haag AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ingenieurbüro Haag AG, in Erlenbach (ZH), CHE-105.747.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2009, Publ. 5055856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Hans, von Herrliberg und Neftenbach, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haag-Frey, Ruth, von Herrliberg und Neftenbach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Regula, von Herrliberg, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haag, Andreas, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haag, Urs, von Herrliberg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Ingenieurbüro Haag AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.913.250-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2005, S. 20, Publ. 3109808).

Statutenänderung:
22.04.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Planung, Leitung, Ausführung und Überwachung von Ingenieurarbeiten für Hoch- und Tiefbau sowie Vermessungstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Hans Haag, Ingenieurbüro', in Herrliberg, gemäss Bilanz per 31.12.1988 zum Preise von CHF 176'175.15, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.