Finanzkontor Zürich AG (Risch)

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 13.11.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 13.11.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006620/nPublizierende Stelle/nFinanzkontor Zürich AG (Risch), Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nFinanzkontor Zürich AG (Risch)/nBetroffene Organisation:/nFinanzkontor Zürich AG (Risch)/nCHE-106.838.321/nLettenstrasse 7/n6343 Rotkreuz/nAngaben zur Generalversammlung:/n04.12.2024, 14.00 Uhr, Hotel Bauernhof, Mattenstrasse 1.

6343 Rotkreuz/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Genehmigung der Jahresrechnung 2023/n2. Verwendung des Bilanzverlustes 2023/n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023/n4.

Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats/nEinladung mit ausführlichen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates gemäss/nPDF im Anhang/nErgänzende rechtliche Hinweise:
/nAnmeldungen/nDie Aktionäre werden gebeten, einen Antrag an folgende Adresse einzureichen:/n- Per Post: Finanzkonotr Zürich AG, Lettenstr. 7, CH-6343 Rotkreuz (Schweiz)/n- Per E-Mail: jc.probst@armantys.ch/nZusendung des Antrages bis zum 29. November 2024, 23.59 Uhr./nTeilnahmeberechtigung/nStimmberechtigt sind die am 29. November 2024 (23.59 Uhr) im Aktienbuch/neingetragenen Aktionäre./nStellvertretung und Vollmacht/nAktionäre können sich durch Erteilung der entsprechenden/nschriftlichen Vollmacht, durch eine andere Person vertreten lassen./nFinanzkontor Zürich AG (Risch)/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Finanzkontor Zürich AG (Risch)/n4. Dezmeber 2024, 14.00 Uhr,/nHotel Bauernhof, Mattenstrasse 1, 6343 Rotkreuz/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Genehmigung der Jahresrechnungen 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen./n2. Verwendung des Bilanzverlustes 2022/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 1'690'037, bestehend aus dem/nVerlustvortrag von CHF 1'784'092 und dem Jahresgewinn 2023 von CHF 94'055, auf die neue/nRechnung vorzutragen./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das/nGeschäftsjahr 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nfür das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Axel Oertel und Jean-Christophe/nProbst für eine weitere Amtsdauer von einem Geschäftsahr in den Verwaltungsrat zu wählen./nUnterlagen/nDie Jahresrechnung 2023 und die Einladung zur Generalversammlung vom 4. Dezember liegen während 20/nTagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft, Lettenstrasse/n7, 6343 Rotkreuz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen/nzugestellt wird./nAnmeldungen/nDie Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten.

einen Antrag mit ihrem Namen / Firmen-/nnamen und Wohnsitz / Sitz an folgende Adresse einzureichen:
/nPer Post: Finanzkontor Zürich AG, Lettenstr. 7, CH-6343 Rotkreuz (Schweiz).

oder/nPer E-Mail:
jc.probst@armantys.ch/nNach Überprüfung des Aktienregisters wird der Aktionär das Stimmmaterial per E-Mail erhalten. Wir bitten um/nZusendung des Antrages bis zum 29. November 2023, 23.59 Uhr./nTeilnahmeberechtigung/nStimmberechtigt sind die am 29. November 2024 (23.59 Uhr) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. In der/nZeit vom 30. November 2024 (00.00 Uhr) bis zum Ende der Generalversammlung vom 4. Dezember 2024 ist das/nAktienregister geschlossen. Aktienübertragungen und Mutationen werden in dieser Zeit nicht vorgenommen./nStellvertretung und Vollmacht/nAktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der/n/n entsprechenden schriftlichen Vollmacht, durch eine andere Person vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der/n entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem Bevollmächtigten zu übergeben./n Rotkreuz, 11. November 2024 Finanzkontor Zürich AG (Risch)/n/nJean-Christophe Probst, Verwaltungsrat/n

Finanzkontor Zürich AG (Risch), in Risch, CHE-106.838.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knapp, Adrian, von Winznau, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertel, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Probst, Jean-Christophe, von Finsterhennen, in Jorat-Mézières, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Finanzkontor Zürich AG (Risch), in Risch, CHE-106.838.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030155).

Domizil neu:
Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz.