Aedifica SA

Aedifica SA, à Givisiez, CHE-103.571.104 (FOSC du 12.05.2021, p. 0/1005179119). Siège transféré à Courtepin.

Nouvelle adresse:
Route de Fribourg 35, 1783 Pensier.

But complet:
la société a pour but l'organisation, le financement, l'achat et la vente de systèmes de production industriels, la commercialisation de brevets, de licences, de marques et de modèles, la fabrication et la commercialisation de produits ayant trait à la construction. La société pourra aussi acquérir, vendre et gérer des immeubles.

La société peut également:
a) procéder à toutes transactions industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE);
b) prendre des participations à d'autres sociétés;
c) d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Par décision de l'assemblée générale du 05.04.2022, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion des actions au porteur en actions nominatives de par la loi du 01.05.2021, après la conversion d'office inscrite le 12.05.2021. Statuts modifiés le 05.04.2022.

Aedifica SA, à Givisiez, CHE-103.571.104 (FOSC du 15.07.2019, p. 0/1004675640). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions nouveau:
CHF 67'000, entièrement libéré, divisé en 67 actions de CHF 1'000, nominatives (jusqu'ici: 67 actions de CHF 1'000, au porteur).

Aedifica SA, à Givisiez, CHE-103.571.104 (FOSC du 12.11.2015, p. 0/2478591).

Nouveau but:
La société a pour but l'organisation, le financement, l'achat et la vente de systèmes de production industriels, la commercialisation de brevets, de licences, de marques et de modèles, la fabrication et la commercialisation de produits ayant trait à la construction. La société pourra aussi acquérir, vendre et gérer des immeubles.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Statuts modifiés le 04.07.2019. Selon déclaration du 04.07.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Aedifica SA, à Givisiez, CHE-103.571.104 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).

Nouvelle adresse:
Route André Piller 7A, 1762 Givisiez. Fasel Jean-Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Fabbro Cyril Quentin, de Cossonay, à Bulle, est nommé administrateur et président, et Stevanovic Dejan, de Serbie, à Belfaux, est nommé administrateur et secrétaire, tous deux avec signature individuelle.

Aedifica SA, à Givisiez, CH-217-0134778-9, l'organisation, le financement, l'achat et la vente de systèmes de production industriels, etc. (FOSC du 03.02.2011, p. 7/6016424). CRF Cabinet de Revision et de Fiscalité SA (CH-217-0138519-5) n'est plus organe de révision.

Aedifica SA, à Givisiez, CH-217-0134778-9, l'organisation, le financement, l'achat et la vente de systèmes de production industriels, etc. (FOSC du 17.10.1997, p. 7586). L'organe de révision inscrit CRF Cabinet de Revision et de Fiscalité SA (CH-217-0138519-5), est maintenant domicilié à Marly.

Aedifica SA, à Fribourg, l'organisation, le financement, l'achat et la vente de systèmes de production industriel, etc. (FOSC du 02.03.1988, no51, p.840). Siège transféré à Givisiez, route André-Piller 7. Statuts entièrement révisés le 10.09.1997.

Convocation:
FOSC ou lettre recommandée. Radiation de la rubrique concernant la composition du conseil d'administration.

Organe de révison:
CRF Cabinet de Revision et de Fiscalité SA, à Fribourg.