Karl Schwarz

Hotel Beau-Site Unterseen AG, in Unterseen, CHE-101.722.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701267).

Statutenänderung:
09.06.2024.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 09.06.2024 und Inventar per 31.12.2023 Aktiven von CHF 254'391.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 154'391.45 auf die Beausite Hospitality AG, in Unterseen (CHE-310.334.160).

Gegenleistung:
100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Beausite AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf, kurzzeitige und dauernde Vermietung, Verwaltung, Bau und Umbau von Immobilien, das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.10.1997 und Uebernahmebilanz per 01.01.1997 sämtliche Aktiven von CHF 2'483'311.16 und Passiven von CHF 2'183'311.16 der im Handelsregister eingetragen gewesenen, nunmehr erloschenen Einzelfirma "M. Ritter", in Unterseen, zum Preis von CHF 300'000.--, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. [gestrichen: Mitteilungen an Aktionäre: Eingeschriebene Briefe.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Karl, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Max Oliver, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ritter, Max Olivier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ritter, Niklaus Paul, von Unterseen, in Forch (Maur), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Beausite Hospitality AG, in Unterseen, CHE-310.334.160, Seestrasse 16, 3800 Unterseen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.06.2024.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und den Betrieb von Unternehmungen in den Bereichen Hotellerie, Beherbergung, Gastgewerbe und Tourismus. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 09.06.2024 und Inventar per 31.12.2023, Aktiven von CHF 254'391.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 154'391.45 der Hotel Beau-Site Unterseen AG (neu: Beausite AG), in Unterseen (CHE-101.722.728), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schwarz, Karl, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Max Oliver, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Niklaus Paul, von Unterseen, in Forch (Maur), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Willi GmbH (CHE-435.406.505), in Krattigen, Revisionsstelle.

Banque Pictet & Cie SA, succursale de Zurich, in Zürich, CHE-387.273.286, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2993609).

mit Hauptsitz in:
Carouge GE.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Alexander, von Brig-Glis, in Wettswil am Albis, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Karl, von Basel, in Basel, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Pascal, von Kriens, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieper, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruno, Valeria, von Russikon, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krajcir, Marek, von Fällanden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.