Dr. Birte Rothkopf

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135093).

Statutenänderung:
15.12.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09].

Aktien neu:
49'472'083 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 43'744'409 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 8.7.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesloch (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sarasin, Rudolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270717).

Statutenänderung:
27.05.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 424'748.44 [bisher: CHF 380'710.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 424'748.44 [bisher: CHF 380'710.66].

Aktien neu:
42'474'844 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 38'071'066 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 8.7.2015].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil BL, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

CAPOS GmbH, in Wollerau, CHE-113.809.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 15, Publ. 5222592).

Statuten neu:
25.06.2014.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Das Stammkapital wurde vorgängig durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital im Betrag von CHF 132'000.00 und in bar im Betrag von CHF 148'000.00 auf CHF 300'000.00 erhöht. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.6.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 370'334.79 und Fremdkapital von CHF 208'334.79 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterinnen erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Whitebox Services AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von strategischer und operationaler Unternehmensberatung im In- und Ausland. Ausserdem gründet, erwirbt, verwaltet oder veräussert sie Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Für diese, gegebenenfalls auch für Dritte, erbringt sie Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklungen, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen, Marketing, Personal, Lizenzrechte sowie Einkauf von Drittleistungen. Sie kann alle zugehörigen Arten von Dienstleistungen im In- und Ausland betreiben, sowie alle Geschäfte, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00.

Aktien neu:
30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Postsendung oder per E-Mail an jene Adresse, welche bei der Gesellschaft für solche Zustellungen angegeben worden ist.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Gemäss Erklärung vom 30.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Salome, von Basel, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].