Werner Kammerhuber

Circon Circle Consulting AG, in Winterthur, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2775625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Daniel, von Ringgenberg BE, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grospietsch, Frank Alexander, von Nidau, in Niederwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kammerhuber, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Roman, von Ermatingen, in Salenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moeck, Roland, von Dietikon, in Steckborn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Circon Circle Consulting AG, in Rümlang, CH-020.3.004.890-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 28, Publ. 4943178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kall, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meissner, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cseri, Robert, von Rossa, in Frauenfeld, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Guy Patric, von Lauterbrunnen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kammerhuber, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Adlikon bei Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Circon Holding AG, bisher in Baar, CH-020.3.004.890-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 19, Publ. 4600168).

Statutenänderung:
16.03.2009.

Firma neu:
Circon Circle Consulting AG.

Sitz neu:
Rümlang.

Domizil neu:
Industriestrasse 54, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Software und EDV-Systemen, der Handel mit Software und Hardware, die Unternehmensberatung, die Verwertung immaterieller Rechte sowie die Vornahme aller Geschäfte, die geeignet sind, die erwähnten Tätigkeiten zu ergänzen und zu unterstützen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann insbesondere auch Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1999 die Polynorm Consulting AG, in Rümlang, durch Fusion. Aktiven von CHF 896'457.77 (darin eingeschlossen ein Goodwill von CHF 34'786.18) und Passiven von CHF 687'666.44 gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.06.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 300 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 120 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher);
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1999 die Trion Systeme AG, in Wallisellen, durch Fusion. Aktiven von CHF 410'092.45 und Passiven von CHF 289'069.74 gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.06.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 300 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 90 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher);
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.06.2001 die Consultrade AG, in Rorschach, durch Fusion. Aktiven von CHF 255'212.38 und Passiven von CHF 55'085.25 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 2'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher);
Fusion: Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'CSB Holding AG', in Zug (CH-170.3.022.258-0), gemäss Fusionsvertrag vom 21.12.2005 und Bilanz per 01.07.2005. Aktiven von CHF 204'027.89 und Fremdkapital von CHF 164'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Gemäss Bestätigung des besonders befähigten Revisors liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes vor (wie bisher);
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 30.09.2005 Aktiven von CHF 6'441'733.88 und Passiven von CHF 2'995'274.76 auf die Circon Circle Consulting AG, in Rümlang (CH-073.3.002.663-1).

Gegenleistung:
CHF 3'446'459.12 (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cseri, Robert, von Rossa, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Kammerhuber, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Adlikon bei Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wyss, Guy Patric, von Lauterbrunnen, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Daniel, von Ringgenberg BE, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grospietsch, Frank Alexander, von Nidau, in Niederwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle.