Sibylle Fischer

Baloise Participation Holding AG (Baloise Participation Holding SA) (Baloise Participation Holding Ltd), in Basel, CHE-493.413.975, Aeschengraben 21, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.05.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Kaufen, Verkaufen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland, wie insbesondere Unternehmen in Wachstumsfeldern der Baloise-Gruppe und neuen Technologien. Sie erbringt ferner Leistungen aller Art an Gesellschaften der Baloise-Gruppe sowie an gruppenfremde Dritte im Rahmen von Kooperationen, Innovationsprojekten oder Ökosystemen der Baloise-Gruppe. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder übernehmen oder mit ihnen fusionieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften und andere Sicherungsgeschäfte für andere Konzerngesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Immaterialgüter erwerben, belasten, verwalten oder veräussern. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen oder Kredite gewähren, mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hammel, Philipp, von Basel, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Andreas, von Bolligen, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Bernhard, von Mühleberg, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Sibylle, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peeters, Frank, belgischer Staatsangehöriger, in Rijmenam (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3820093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, German, von Niederrohrdorf, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Sibylle, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten Wertli, Dr. Silvia, von Blatten, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenk, Martin, von Ebnat-Kappel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Adrian, von Rüti (ZH), in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bâloise Holding AG, in Basel, CH-270.3.000.505-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 963773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiltknecht, Dr. Jürg, von Dübendorf und Münchwilen TG, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Sibylle, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Marc, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Andreas, von Trogen, in Oberwil BL, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sieber, Dr. Thomas, von Widnau, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].