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Numéro de publication: HR02-1005982006, Registre du commerce Lucerne, (100)
wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitali, Michele, von Rossa, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005710725, Registre du commerce Lucerne, (100)
wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519510).
Statutenänderung:
22.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb einer Plattform für innovative Zahlungslösungen, persönliche Identifikation, Zutrittskontrolle und für weitere Anwendungen, die auf tragbaren Computersystemen basieren. Weiter kann die Gesellschaft die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Computersystemen und elektronischen Geräten durch die Entwicklung von innovativen Geschäftsideen und Dienstleistungen unterstützen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 167'487.00 [bisher: CHF 152'562.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 167'487.00 [bisher: CHF 152'562.00].
Aktien neu:
167'487 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 152'562 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.04.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velardi, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitali, Michele, von Rossa, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005519510, Registre du commerce Lucerne, (100)
wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röske, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005464523, Registre du commerce Lucerne, (100)
wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378060).
Statutenänderung:
28.04.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 152'562.00 [bisher: CHF 137'568.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 152'562.00 [bisher: CHF 137'568.00].
Aktien neu:
152'562 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 137'568 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.04.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.
Numéro de publication: HR02-1005378060, Registre du commerce Lucerne, (100)
wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348493).
Domizil neu:
Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1005348493, Registre du commerce Lucerne, (100)
wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248674).
Statutenänderung:
26.11.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 137'568.00 [bisher: CHF 114'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 137'568.00 [bisher: CHF 114'000.00].
Aktien neu:
137'568 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 114'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.11.2021 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 393'535.00 verrechnet, wofür insgesamt 8'607 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2021 wird die mit Gewährungsbeschluss vom 23.08.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.06.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 23.08.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röske, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Velardi, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Böck, Heidrun, österreichische Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Riedel, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005248536, Registre du commerce Zurich, (20)
wearonize AG, in Rümlang, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188249). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005248674, Registre du commerce Lucerne, (100)
wearonize AG, bisher in Rümlang, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188249).
Statutenänderung:
28.06.2021.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Hirschmattstrasse 23, 6003 Luzern.
Aktienkapital neu:
CHF 114'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 114'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
114'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.06.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 23.08.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. Bedingte Kapitalerhöhung.
Numéro de publication: HR02-1005188249, Registre du commerce Zurich, (20)
wearonize AG, in Rümlang, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizvanovic, Emir, deutscher Staatsangehöriger, in Unterhaching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005035559, Registre du commerce Zurich, (20)
wearonize AG, in Rümlang, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705721).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizvanovic, Emir, deutscher Staatsangehöriger, in Unterhaching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röske, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.