Polymetrix Holding AG

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mei, Han, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Dieter, von Hochwald, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macus, Mark, von Castaneda, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, S.0, Publ. 4152221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehe, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Minzhe, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3708109).

Statutenänderung:
22.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di, Liu, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dehe, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mei, Han, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Dieter, von Hochwald, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Martin, von Hettlingen, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2093409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riediker, Martin, von Rorbas, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Berichtigung des im SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'940 vom 26.03.2015Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072651).

Domizil neu:
c/o Polymetrix AG, Sandackerstrasse 24, 9245 Oberbüren. .

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1386525).

Statutenänderung:
20.03.2015.

Firma neu:
Polymetrix Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Polymetrix Holding SA) (Polymetrix Holding Ltd).

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1039121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Reto, von Dübendorf, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fintschin, Reto, von Safiental, in Jenins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CH-320.3.073.603-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033691).

Statutenänderung:
15.08.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'355'758 Namenaktien zu CHF 1.00 und 13'942'420 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.08.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'625'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 824'550 Namenaktien zu CHF 1.00 und 4'879'500 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden.

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CH-320.3.073.603-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205126). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Müller, Dr. Reto, von Dübendorf, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH];
Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fintschin, Reto, von Safiental, in Jenins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riediker, Martin, von Rorbas, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.