Macchi AG

Macchi AG, in Dietlikon, CHE-106.948.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 40, Publ. 4800118).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riediker, Eva, von Rorbas, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Macchi AG, in Dietlikon, CH-020.3.916.377-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 22, Publ. 3957142).

Statutenänderung:
07.11.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Handel mit Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und Autozubehör sowie den Betrieb einer Autogarage mit mechanischer Werkstätte und Service-Station. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, überbauen und veräussern sowie Baurechte an Liegenschaften bestellen und erwerben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire Michel Pasquier, in Le Grand-Saconnex, Revisionsstelle;
Ottiker, Dr. Moritz, von Bauma, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Werner, von Aesch ZH, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Macchi AG, in Dietlikon, CH-020.3.916.377-2, Betrieb einer Autogarage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2006, S. 21, Publ. 3222834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldinger, Felix, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Werner, von Aesch ZH, in Nürensdorf, mit Einzelunterschrift;
Sen, Ismail, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Macchi AG, in Dietlikon, CH-020.3.916.377-2, Import und Handel mit Motorfahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2005, S. 19, Publ. 3034724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Werner, von Aesch ZH, in Nürensdorf, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiker, Dr. Moritz, von Bauma, in Geroldswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Macchi AG, in Dietlikon, CH-020.3.916.377-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2002, S. 19, Publ. 663354).

Statutenänderung:
15.09.2005.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 5, 8305 Dietlikon.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 5'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 5 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.09.2005 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Werner, von Aesch ZH, in Nürensdorf, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Aesch bei Birmensdorf, in Fällanden].

Berichtigung des im SHAB Nr. 79 vom 25.04.2002, S. 21, publizierten TB-Eintrags Nr. 9848 vom 19.04.2002. Macchi AG, in Dietlikon, Import und Handel mit Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und Autozubehör sowie Betrieb einer Autogarage mit mechanischer Werkstätte und Service-Station, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 27, Publ. 536502).

Domizil neu:
Alte Dübendorferstrasse 17 [nicht Dübendorfstrasse 17], 8305 Dietlikon.

Macchi AG, in Dietlikon, Import und Handel mit Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und Autozubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2002, S. 21, Publ. 442662).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiker, Dr. Moritz, von Bauma, in Geroldswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Werner, von Aesch bei Birmensdorf, in Fällanden, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Macchi AG, in Dietlikon, Import und Handel mit Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und Autozubehör sowie Betrieb einer Autogarage mit mechanischer Werkstätte und Service-Station, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2000, S. 5544).

Domizil neu:
Alte Dübendorfstrasse 17, 8305 Dietlikon.

Macchi AG, in D i e t l i k o n , Import und Handel mit Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und Autozubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.1996, S. 3666).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riediker, Eva, von Rorbas, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Macchi AG, in Dietlikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.56 vom 20.3.1996 S.1588).

Statutenänderung:
5.6.1996.

Zweck neu:
Import und Handel mit Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und Autozubehör sowie Betrieb einer Autogarage mit mechanischer Werkstätte und Service-Station;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben, halten, überbauen und veräussern.

Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.1000000.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.