EPiC THREE Property Investment AG

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844112).

Statutenänderung:
06.12.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/ oder anderen Finanzierungen (einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen), ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstücke im Grundbuch Netstal, Liegenschaft Nr. 554, Plan Nr. P05a/P15;
Liegenschaft Nr. 999, Plan Nr. P05a;
Liegenschaft Nr. 1387, Plan Nr. P05a;
Liegenschaft Nr. 1511, Plan Nr. P05a;
Liegenschaft Nr. 1557, Plan Nr. P5a, in Netstal/GL, zum Preis von insgesamt höchstens CHF 63'000'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EPiC THREE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.139.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4251063).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EPiC SIX Property Investment AG, in Zürich (CHE-112.752.828) , gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 38'757'374.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'612'806.01 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übertragende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft bereits sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.