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Numéro de publication: HR02-1005509736, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cozza AG, in Root, CHE-105.184.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, S.0, Publ. 6053778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arndt, Rolf, von Flüelen, in Weggis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Arndt, Rita, von Flüelen, in Weggis, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Bornhauser, Thomas, von Emmen und Winterthur, in Udligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karas, Wojciech, polnischer Staatsangehöriger, in Root, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Karas, Paulina, polnische Staatsangehörige, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6053778, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cozza AG, in Root, CH-100.3.022.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 9, Publ. 5875780).
Statutenänderung:
21.02.2011.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten der Baukeramik;
Erwerb und Veräusserung von Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.07.1999 übernahm die Gesellschaft von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Armando Cozza, italienischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Claudia Wyss, von Adligenswil, Udligenswil und Grosswangen, in Köniz und Enzo Cozza, von und in Adligenswil, eine elektrische Anlage und einen Computer gemäss detailliertem Beschrieb im Sacheinlagevertrag sowie einen kompletten Büro- und Ausstellungsumbau gemäss separater Liste vom 15.07.1999 im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 100'000.--. Als Gegenleistung erhielten Armando Cozza 98 Namenaktien zu CHF 1'000.-- sowie Claudia Wyss und Enzo Cozza je eine Namenaktie zu CHF 1'000.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG, in Küssnacht SZ (CH-130.0.008.860-9), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5875780, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cozza AG, in Root, CH-100.3.022.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2004, S. 8, Publ. 2362290).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Rita, von Flüelen, in Weggis, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin];
Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG, in Küssnacht SZ (CH-130.0.008.860-9), Revisionsstelle [bisher: Wechsler & Partner Unternehmensberatung, in Küssnacht am Rigi].
Numéro de publication: 2362290, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cozza AG, bisher in Adligenswil, CH-100.3.022.801-7, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten der Baukeramik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2001, S. 8568).
Statutenänderung:
9.07.2004.
Sitz neu:
Root.
Domizil neu:
Oberfeld 1, 6037 Root.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Baukeramik Cozza AG, in Adligenswil, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten der Baukeramik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2001, S. 6072).
Statutenänderung:
24.10.2001.
Firma neu:
Cozza AG. [Eine weitere Aenderung berührt keine publikationspflichtige Tatsache.].
Registre du commerce Lucerne, (100)
Baukeramik Cozza AG, in Adligenswil, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten der Baukeramik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.1999, S. 5182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Claudia, von Adligenswil, Udligenswil und Grosswangen, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Boresta AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Rolf, von Flüelen, in Weggis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Arndt, Rita, von Flüelen, in Weggis, Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Bornhauser, Thomas, von Emmen und Winterthur, in Udligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wechsler & Partner Unternehmensberatung, in Küssnacht am Rigi, Revisionsstelle.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Baukeramik Cozza AG, in A d l i g e n s w i l, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil. Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statuten vom 15.07.1999.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten der Baukeramik;
Erwerb und Verkauf von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
Fr. 100 000, eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr. 1000, voll liberiert. Die Namenaktien sind vinkuliert. Gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.07.1999 übernimmt die Gesellschaft von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Armando Cozza, italienischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Claudia Wyss, von Adligenswil, Udligenswil und Grosswangen, in Köniz und Enzo Cozza, von und in Adligenswil, eine elektrische Anlage und einen Computer gemäss detailliertem Beschrieb im Sacheinlagevertrag sowie einen kompletten Büro- und Ausstellungsumbau gemäss separater Liste vom 15. 07.1999 im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von Fr. 100 000. Als Gegenleistung erhalten Armando Cozza 98 Namenaktien zu Fr. 1000 sowie Claudia Wyss und Enzo Cozza je eine Namenaktie zu Fr. 1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Verwaltungsrat:
Einzige Verwaltungsrätin: Claudia Wyss, von Adligenswil, Udligenswil und Grosswangen, in Köniz. Sie zeichnet einzeln.
Revisionsstelle:
Boresta AG, in Luzern.