Bell Food Group AG

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2024, Publ. 1006079597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodenmann, Thomas, von Sevelen, in Buchs (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overbeek, Eric Bjoern, niederländischer Staatsangehöriger, in Flims, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 06.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006766/nPublizierende Stelle/nBell Food Group AG, (Bell Food Group SA) (Bell Food Group Ltd), Elsässerstr. 174.

4056 Basel/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nBell Food Group AG/nBetroffene Organisation:
/nBell Food Group AG/nCHE-105.805.112/nElsässerstr. 174/n4056 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n08.04.2025, 16.00 Uhr, Event Halle, Messe Basel, Messeplatz.

4058 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nTraktanden gemäss Einladung/nEinladung zur ordentlichen/nGeneralversammlung/nDatum: Dienstag, 8. April 2025, 16.00 Uhr/n(Türöffnung 15.00 Uhr)/nOrt: Event Halle, Messe Basel, Messeplatz, 4058 Basel/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Bell Food Group AG/nSehr geehrte Aktionärin/nSehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns sehr, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Bell Food Group AG am 8. April 2025 einla-/nden zu dürfen./nDie Bell Food Group konnte im Geschäftsjahr 2024 ein erfreuliches organisches Wachstum verzeichnen. In allen/nGeschäftsbereichen wurden Marktanteile hinzugewonnen. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des Ab-/nsatzvolumens und des Nettoerlöses in überwiegend gesättigten Märkten. Dieses organische Wachstum bestä-/ntigt, dass wir mit unseren strategischen Ausrichtungen auf dem richtigen Weg sind. Es ist uns eine Freude,/nIhnen erneut ein positives Ergebnis präsentieren zu dürfen, und wir laden Sie herzlich ein, bei der Generalver-/nsammlung gemeinsam mit uns auf die Ereignisse und Erfolge des Geschäftsjahres 2024 der Bell Food Group/nzurückzublicken./nDie Traktanden der diesjährigen Generalversammlung sowie die Anträge des Verwaltungsrats mit Erläuterun-/ngen finden Sie auf den folgenden Seiten. Dazu zählen unter anderem die Genehmigung des Geschäftsberichts,/ndie Gewinnverwendung sowie die Festsetzung der maximalen Vergütungen für den Verwaltungsrat und die/nGruppenleitung. Zudem stehen die jährlichen Wahlen auf der Agenda./nFür die Anmeldung zur Generalversammlung oder die Erteilung einer Vollmacht an eine andere Aktionärin,/neinen anderen Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bitten wir Sie, das beiliegende Antwort-/nformular zu verwenden. Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können Sie auch elektronisch/nübermitteln. Ihre Zugangsdaten dafür können Sie ebenfalls mit dem beiliegenden Antwortformular anfordern./nDie Generalversammlung findet auch in diesem Jahr in der Event Halle der Messe Basel statt. Im Anschluss an/nden offiziellen Teil der Versammlung laden wir alle Teilnehmenden herzlich zu einem Abendessen ein./nIm Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen in die Bell Food Group./nBasel, 5. März 2025/nFreundliche Grüsse/nFür den Verwaltungsrat der Bell Food Group AG/nJoos Sutter, Präsident/nTraktanden, Anträge und Erläuterungen/n1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/n1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2024/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresrechnung, Lagebericht/n und Konzernrechnung der Bell Food Group für das Geschäftsjahr 2024./n Erläuterung: Der Geschäftsbericht der Bell Food Group informiert über den Geschäftsverlauf des vergangenen/n Geschäftsjahrs. Er enthält unter anderem die Jahresrechnung, den Lagebericht, die Konzernrechnung sowie den/n Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle. Der Geschäftsbericht ist in deutscher und englischer/n Sprache unter www.bellfoodgroup.com/report-de abrufbar./n1.2 Genehmigung des Vergütungsberichts 2024/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 im Rahmen einer Konsultativabstimmung/n zustimmend zur Kenntnis zu nehmen./n Erläuterung: Der Vergütungsbericht informiert über die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats/n und der Gruppenleitung im Berichtsjahr und legt die Grundsätze und Elemente der Vergütung dar. Über den/n Vergütungsbericht wird eine rechtlich unverbindliche Konsultativabstimmung durchgeführt. Der Vergütungs-/n bericht ist Teil des Geschäftsberichts und im Internet unter www.bellfoodgroup.com/report-de abrufbar./n 2 Verwendung des Jahresgewinns 2024, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Ausschüttung/n aus Reserven aus Kapitaleinlagen/n in CHF vor/n Verwendung/n Ausschüttung/n an Aktionäre/n Zuweisung/n Reserven/n nach/n Verwendung/n Jahresgewinn 173'763'208 -21'999'992 -151'763'216 -/n Reserven aus Kapitaleinlagen 464'534'892 -21'999'992 - 442'534'900/n Gesetzliche Gewinnreserven 10'000'000 10'000'000/n Freiwillige Gewinnreserven 766'298'258 - 151'763'216 918'061'474/n Ausschüttung an Aktionäre 43'999'984/n Ausschüttung je Namenaktie (brutto) 7.00/n Ausschüttung ordentliche Dividende 21'999'992/n Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen 21'999'992/n2.1 Verwendung des Jahresgewinns 2024.

ordentliche Dividende/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende in Höhe von brutto/n CHF 3.50 pro Namenaktie durch Verwendung des verfügbaren Jahresgewinns 2024 der Bell Food Group AG/n sowie eine Zuweisung von CHF 151'763'216 in die freiwilligen Gewinnreserven./n2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung von CHF 3.50 je Namen-/n aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die freiwilligen Gewinnreserven./n Erläuterung: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 eine Ausschüt-/n tung von CHF 7.00 je Namenaktie vor. Dies entspricht einer Ausschüttung von CHF 43'999'984./n Die Ausschüttung setzt sich wie im Vorjahr zu gleichen Teilen aus einer ordentlichen Dividende und einer Aus-/n schüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zusammen. Die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapital-/n einlagen kann ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer erfolgen. Für natürliche Personen mit/n Wohnsitz in der Schweiz, die die Aktien im Privatvermögen halten, unterliegt die Ausschüttung aus den Reser-/n ven aus Kapitaleinlagen nicht der Einkommenssteuer. Auf Aktien im Eigenbestand der Bell Food Group AG er-/n folgt keine Ausschüttung. Der ausgewiesene Dividendenbetrag sowie der Ausschüttungs- und Umbuchungsbe-/n trag aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in die freiwilligen Gewinnreserven können sich dementsprechend/n verändern./n Die Generalversammlung kann je einzeln über die ordentliche Dividende und die Ausschüttung aus den Reser-/n ven aus Kapitaleinlagen befinden. Bei Annahme der Anträge wird die gesamte Ausschüttung in Höhe von brutto/n CHF 7.00 je Namenaktie ab dem 14. April 2025 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüt-/n tung berechtigt, ist der 9. April 2025./n 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung/n zu erteilen./n Erläuterung: Die Aktionärinnen und Aktionäre können im Rahmen der Beschlussfassung über die Entlastung/n entscheiden, ob sie den Mitgliedern des Verwaltungsrats für die Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahrs 2024 die/n Entlastung gemäss Art. 758 OR erteilen möchten. Mit der Erteilung der Entlastung verzichten sowohl die Ge-/n sellschaft als auch die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre auf die Geltendmachung von Verantwort-/n lichkeitsansprüchen gegenüber dem Verwaltungsrat. Der Entlastungsbeschluss bezieht sich ausschliesslich auf/n bekanntgegebene Tatsachen und gilt nur gegenüber der Gesellschaft sowie den Aktionärinnen und Aktionären,/n die dem Beschluss zugestimmt haben oder ihre Aktien in Kenntnis des Beschlusses erworben haben./n 4 Vergütung an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung/n4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäfts-/n jahr 2026/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung an die Mit

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2024, Publ. 1006015547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Lorenz, von Arlesheim, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Marco, von Oppligen, in Jegenstorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schygulla, Martin Eryk, deutscher Staatsangehöriger, in Neu Wulmstorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.