Athris AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.10.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 28.10.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006593/nPublizierende Stelle/nAthris AG, Via Brattas 2, 7500 St.

Moritz/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Athris AG/nBetroffene Organisation:
/nAthris AG/nCHE-113.313.383/nVia Brattas 2/n7500 St.

Moritz/nAngaben zur Generalversammlung:
/n19.11.2024, 11.00 Uhr, Widder Hotel, Rennweg 7.

8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nSie finden die Vollversion dieser Publikation im PDF-Anhang/nAthris AG l Via Brattas 2 l 7500 St. Moritz, Switzerland/nT +41 52 647 02 00 l E info@athris.ch/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Athris AG/nDatum: 19. November 2024 um 11.00 Uhr (Türöffnung um 10.45 Uhr)/nOrt: Widder Hotel, Rennweg 7.

8001 Zürich/nTraktandum und Antrag des Verwaltungsrates:
/nGenehmigung der Dekotierung der Beteiligungspapiere der Athris AG/nAntrag:/nDer Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich des Vollzugs des öffentlichen Kaufange-/nbots, die Dekotierung der Stammaktie von der BX Swiss zu genehmigen und den/nVerwaltungsrat zu ermächtigen, diesen Beschluss bzw. die Dekotierung auszuführen,/nsobald die Pelham Investments AG 100% der Aktien kontrolliert./nErläuterungen:/nDie Pelham Investments AG hat beim Verwaltungsrat der Athris AG die Einberufung/neiner ausserordentlichen Generalversammlung und die Beschlussfassung über die/nDekotierung der Stammaktie der Athris von der BX Swiss beantragt. Der Verwal-/ntungsrat kommt diesem Antrag nach. In seinem Bericht vom 26. September 2024/nzum öffentlichen Kaufangebot der Pelham Investments AG hat der Verwaltungsrat/nder Athris AG die Aktionäre bereits darüber informiert, dass die Anbieterin beabsich-/ntigt, die Dekotierung der Stammaktie von der BX Swiss beantragen zu lassen./nDer Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär/nhat, eine Kotierung von Aktien nicht sinnvoll ist./nZutrittskarten/nAktionäre, die am 7. November 2024 (bis 13.00 Uhr) im Aktienbuch mit Stimmrecht/neingetragen sind, erhalten mit der Einladung einen Anmeldeschein. Mit diesem Formular/nkönnen bis 12. November 2024 (Datum Eingang) Zutrittskarten beim Aktienregister (Ad-/nresse: Computershare Schweiz AG, Athris AG, Postfach, 4601 Olten;
Tel.: +41 62 205 77/n00;
Fax: +41 62 205 77 90) bezogen werden. Vom 7. November 2024 (13.00 Uhr) bis/nund mit dem Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vor-/ngenommen./nSeite 2 von 2/nAktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien/nnicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutritts-/nkarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden./nVertretung, Vollmacht/nAktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung vom 19. November 2024 teil-/nnehmen können, haben die Möglichkeit, einen Vertreter zu bevollmächtigen. Zu diesem/nZweck ist das im Anmeldeschein enthaltene Vollmachtsformular zu verwenden. Die Organ-/nund Depotstimmrechtsvertretung ist unzulässig./nAls unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert die Bruhin Klass Landtwing AG (Adresse:/nBaarerstrasse 12, Postfach, 6302 Zug)./nZutrittskontrolle/nBitte halten Sie bei der Zutrittskontrolle Ihre Zutrittskarte sowie Ihre Identitätskarte, Ihren/n/nPass oder Ihren Führerausweis bereit./nSt. Moritz, 28. Oktober 2024/n/nDer Verwaltungsrat/n

Athris AG, in St. Moritz, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2024, Publ. 1006081987).

Statutenänderung:
25.06.2024. [Die Bestimmungen über die bedingte und die genehmigte Kapitalerhöhung sind aufgehoben worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft besitzt ein bedingtes Kapital gemäss Generalversammlungsbeschluss vom 11.06.2018.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage/Sachübernahme sowie die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10.2008 gemäss Vertrag vom 26.09.2008 Beteiligungen und Forderungen zum Gesamtpreis von CHF 441'736'646.00, wofür 821'354 Namenaktien zu CHF 0.20 und 100'433 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und Schuldverpflichtungen im Wert von CHF 43'059'944.00 übernommen werden.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste sämtliche oder einzelne Aktien der GLPH SA, in Genf, der noch zu gründenden Jelmoli Betriebs AG, in Zürich, der noch zu gründenden Fundgrube Bonne Occase AG, in Zürich, der noch zu gründenden Molino AG, in Zürich, und der noch zu gründenden Jelmoli Service AG, in Zürich, zum Preis von höchstens CHF 48'000'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.

Athris AG, in St. Moritz, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006055046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küssner, Michael, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhler-Schuhmann, Regina, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldner, Lucia, slowakische Staatsangehörige, in Wollerau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhard, Susanne, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].