Absolute Capital Group AG

Absolute Capital Group AG, bisher in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575900).

Statutenänderung:
22.01.2024.

Sitz neu:
Silvaplana.

Domizil neu:
Via da Surlej 15, 7513 Silvaplana-Surlej.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, das Halten und Verwalten sowie den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im ln- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen an Unternehmen in In- und Ausland insbesondere im Zusammenhang mit dem Kauf, Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferro Villani, Alberto, von Silvaplana, in Silvaplana, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575900). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Silvaplana im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144993).

Domizil neu:
c/o eMBe Finanz GmbH, Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vidoli-Manzini, Claudio, von Locarno, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferro Villani, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Silvaplana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633881). Mit Erklärung vom 02.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181575).

Domizil neu:
c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug.

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferro Villani, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Ferro-Villani, Alberto, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vidoli-Manzini, Claudio, von Locarno, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2025003).

Statutenänderung:
05.09.2016.

Zweck neu:
Kauf, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen an Unternehmen im In- und Ausland insbesondere im Zusammenhang mit Kauf, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, Publ. 1870717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Synergie & Partenaires, Société Fiduciaire SA (CHE-106.053.225), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.

Absolute Capital Group SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-215.693.329 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug sous la nouvelle raison sociale Absolute Capital Group AG;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.