Andreas von Specht

AvS - International Trusted Advisors Holding SA, bisher in Genève, CHE-459.268.607, Aktiengesellschaft (vom 14.06.2023, Publ. 1005768610).

Statutenänderung:
02.12.2025.

Firma neu:
AvS - International Trusted Advisors Holding AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Grabenstrasse 2, 6340 Baar.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland im Sinne einer Holdinggesellschaft, mit Ausnahme der durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland (BewG) verbotenen Geschäfte. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft im Rahmen ihrer geschäftlichen oder operativen Tätigkeiten eine bedeutende positive gesellschaftliche und ökologische Wirkung an. Die Gesellschaft kann auch alle finanziellen, kommerziellen und industriellen Aktivitäten in der Schweiz und im Ausland ausüben, sei es auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter, sei es in Bezug auf bewegliche oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme der durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland (BewG) verbotenen Geschäfte. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann ihren Aktionären oder Dritten Darlehen gewähren, für von ihren Aktionären oder Dritten aufgenommenen Darlehen bürgen, diese Darlehen durch die Ausgabe oder Verpfändung von Hypothekenpapieren oder durch die Übernahme einer anderen finanziellen Verpflichtung garantieren und ihr Vermögen zur Sicherung aller Forderungen verpfänden.

Aktien neu:
97'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 97'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation) und 4'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Specht, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hamburg (DE)];
Mutschler, Sylvia, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

A & S Beteiligungen AG, in Zug, CHE-234.930.180, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.10.2018.

Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 10.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mutschler, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Specht, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.