Oliver Christoph Thomsen

Zweite CeWe Color Beteiligungsgesellschaft AG, in Dübendorf, CHE-112.828.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 32, Publ. 4889110).

Statutenänderung:
29.01.2014, 25.02.2014.

Firma neu:
Zweite CEWE Beteiligungsgesellschaft AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere von Unternehmen, die auf dem Gebiet der Entwicklung, der Produktion und des Handels mit Film-, Foto und Fernsehartikeln aller Art tätig sind. Des weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungen in diesem Bereich erbringen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen. Die Gesellschaft darf Leistungen auch im Interesse anderer Gruppenmitglieder erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Felix, von Zürich und Sternenberg, in Celerina/Schlarigna, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heydemann, Andreas F. L., deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zwischenahn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Marcel, von Altendorf und Horgen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Steinegger, Marcel C., Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thomsen, Oliver Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wardenburg-Hundsmühlen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

CeWe Color Fotoservice AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 20, Publ. 4398284).

Statutenänderung:
29.01.2014.

Firma neu:
CEWE AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(CEWE SA) (CEWE Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt (a) die Konzeption, die Produktion, die Vermarktung und den Vertrieb von Fotofinishing- und Druckprodukten, (b) den Handel (einschliesslich e-commerce) mit Fotofinishing- und Druckprodukten sowie mit weiteren Film-, Foto- und Elektronikartikeln aller Art, (c) Internet-Dienstleistungen aller Art, sowie (d) die Entwicklung und den Vertrieb von Software im Zusammenhang mit den Konzeptions-, Produktions-, Vermarktungs-, Vertriebs-, Handels- und Dienstleistungsaktivitäten der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen. Die Gesellschaft darf Leistungen auch im Interesse anderer Gruppenmitglieder erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Felix, von Zürich und Sternenberg, in Celerina/Schlarigna, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomsen, Oliver Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wardenburg-Hundsmühlen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Heydemann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zwischenahn (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Marcel, von Altendorf, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.