Peter Niederhauser

Luya Foods AG, in Zollikofen, CHE-293.107.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005318070).

Statutenänderung:
13.07.2023.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Wangenstrasse 53, 3018 Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von nachhaltigen Lebensmitteln. Ausserdem erbringt die Gesellschaft Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich nachhaltige Lebensmittel. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 141'976.80 [bisher: CHF 129'123.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 141'976.80 [bisher: CHF 129'123.70].

Aktien neu:
750'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed) und 378'531 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.07.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.10.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.07.2023 werden Forderungen in der Höhe von total CHF 1'019'602.75 verrechnet, wofür 128'531 Namenaktien (Vorzugsaktien A) zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien Seed und die Vorzugsaktien A gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Whyte, Michael Alistair, britischer Staatsangehöriger, in Bonaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Tobias Michael, von Reichenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Niederhauser, Peter, von Eriswil, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

Hub Bern AG, in Bern, CHE-285.968.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242142).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arni, Rolf Michael, von Biezwil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Peter, von Eriswil, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perroulaz Kessler, Nadja, von Fribourg, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Carvolution AG, in Langenthal, CHE-145.386.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4222953).

Statutenänderung:
25.01.2019.

Sitz neu:
Bannwil.

Domizil neu:
Neufeldweg 2, 4913 Bannwil.

Aktienkapital neu:
CHF 336'400.00 [bisher: CHF 199'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 336'400.00 [bisher: CHF 199'800.00].

Aktien neu:
3'364 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'998 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital im Umfang von CHF 18'200.00 sowie ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals im Umfang von CHF 118'400.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.01.2019 die mit Beschluss vom 05.04.2018 eingeführte Statutenbestimmung über eine bedingte Kapitalerhöhung abgeändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.01.2019 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg Schüpbach, Esther, von Trub, in Madiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Peter, von Eriswil, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Jürg, von Rüschlikon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Luis, von Elgg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Drüner, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miggiano, Lea, von Basel, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].