Chelsea Lamb-Martel

Vicenda Group AG (Vicenda Group Ltd), in Baar, CHE-454.245.125, Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.06.2023.

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Vicenda Group AG (Firma neu: Vicenda Beteiligungen AG), in Baar (CHE-356.130.165). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 06.06.2023 Aktiven von CHF 7'670'362.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'029'272.11. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 50'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratungstätigkeit primär für institutionelle Kunden und den Vertrieb von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen an qualifizierte Anleger in der Schweiz und im Ausland, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzberatung sowie den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Aktien:
50'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre können rechtsgültig auch durch Schreiben oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Berchtold, Walter, von Wasterkingen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Samedan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blattmann, Micha, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Alexander, von Bern, in Melbourne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Oliver, von Gränichen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Felix, von Diessenhofen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franc, Daniel, von Eschenbach (SG), in Weesen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Oliver, von Horgen, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamb-Martel, Chelsea, britische Staatsangehörige, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Philipp, von Meilen, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zucko, Sven, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Roman, von Affoltern am Albis, in Altendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Vicenda Group AG, in Baar, CHE-356.130.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205113).

Statutenänderung:
22.06.2023.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 06.06.2023 auf die neu gegründete Vicenda Group AG, in Baar (CHE-454.245.125), über.

Firma neu:
Vicenda Beteiligungen AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Vicenda Beteiligungen Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.06.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre können rechtsgültig auch durch Schreiben oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 22.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Alexander, von Bern, in Melbourne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Oliver, von Gränichen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Felix, von Diessenhofen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edelmann, Adrian, von Ebnat-Kappel, in Uitikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franc, Daniel, von Eschenbach SG, in Weesen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamb-Martel, Chelsea, britische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Heinrich, von Buchs (SG), in Einsiedeln, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Roman, von Affoltern am Albis, Brugg und Diessenhofen, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Oliver, von Horgen, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW)].

Vicenda Asset Management AG, in Baar, CHE-356.130.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589685).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Annasohn, Manuel, von Uttwil, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Raphael, von Emmen, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamb-Martel, Chelsea, britische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Heinrich, von Buchs (SG), in Einsiedeln, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.