Karl Howkins

Opel Suisse SA, in Schlieren, CHE-331.222.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4254045).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howkins, Karl, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altmiks, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

General Motors Suisse SA (General Motors Schweiz AG) (General Motors Svizzera SA) (General Motors Switzerland Ltd.), in Opfikon, CHE-105.935.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3164899).

Statutenänderung:
30.06.2017.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Cadillac Europe GmbH, in Opfikon (CHE-259.266.783), gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 9'866'129.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'529'645.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 200'322'652.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 195'480'357.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Alleinaktionärin erhält 1'900 Stammanteile zu CHF 500.00.

Firma neu:
Cadillac Europe GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Cadillac Euope LLC).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Vermarktung, direkt oder durch Handelspartner, von Kraftfahrzeugen, Teilen, Bestandteilen und Zubehör von Kraftfahrzeugen sowie von Erzeugnissen ähnlicher Art, in der Schweiz und in europäischen Ländern. Die Gesellschaft ist Teil der General Motors Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im eigenen Interesse oder im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften (insbesondere Teilnahme an Gruppen cash-pools) gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Stammkapital neu:
CHF 950'000.00 [bisher: CHF 950'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
[Die Übertragungsbeschränkung der Namensaktien gemäss Statuten wird aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howkins, Karl, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraft, Christian, von Basel, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmiks, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleile, Christoph, von Basel, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dendena, Silvano, von Bellinzona, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Fridolin, von Glarus Süd, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
James-Wigger, Rita, von Entlebuch, in Oberweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Martin, von Schangnau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adam Opel GmbH (HRB 96540), in Rüsselsheim (DE), Gesellschafterin, mit 1900 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Hauer, Jens Wilhelm Johannes, von Galgenen, in Lufingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weller, Felix Hannes, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andree, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinoly, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Helmut Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alchenberger-Schäfer, Alexandra Ruth, von Sumiswald, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Opel Suisse SA(Opel Schweiz AG) (Opel Svizzera SA) (Opel Switzerland Ltd), in Opfikon, CHE-331.222.532, c/o General Motors Suisse SA, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.05.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel in jeder Form mit Automobilen, Karosserien und Motoren, insbesondere mit solchen der Marke Opel auf den Märkten Schweiz und Liechtenstein sowie den Handel mit Ersatzteilen, Bestandteilen, Werkzeugen und allen verwandten Artikeln, die zur Herstellung, zum Gebrauch und zum Unterhalt der Automobile, Karosserien und Motoren benötigt werden. Die Gesellschaft kann Grundstücke sowie Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Als Konzerntochter bezweckt die Gesellschaft die Wahrung der Interessen der Gruppe. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung den Geschäftsbereich Opel der General Motors Suisse SA (CHE-105.935.482), in Opfikon einschliesslich der damit zusammenhängenden Aktiven, Passiven und Verträge (mit Ausnahme von gewissen Aktiven und Passiven, die ausgeschlossen sind) zum Preis von höchstens EUR 8'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Howkins, Karl, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraft, Christian, von Basel, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Siegenthaler, Martin, von Schangnau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dendena, Silvano, von Bellinzona, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Fridolin, von Glarus Süd, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmiks, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
James-Wigger, Rita, von Entlebuch, in Oberweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleile, Christoph, von Basel, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.