Sparklys Switzerland AG

Sparklys Switzerland AG, in Altstätten, CHE-459.454.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059715).

Statutenänderung:
23.05.2023. 13.06.2023.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Ruhbergstrasse 1, 9000 St. Gallen.

Aktienkapital neu:
CHF 109'980.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 109'980.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'998 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altwegg, Gabriel Elia, von Basel, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Hagen, Sandro Carlo, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldach];
Zindel, Andri, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

Sparklys Switzerland GmbH, in Altstätten, CHE-459.454.481, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950424).

Statutenänderung:
18.12.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.12.2020 und Bilanz per 31.10.2020 mit Aktiven von CHF 118'178.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 98'143.17 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Sparklys Switzerland AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Nahrungsmitteln und alkoholischen Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 18.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 80'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altwegg, Gabriel Elia, von Basel, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagen, Sandro Carlo, von Bütschwil-Ganterschwil, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kehl, Ayko Neil, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weder, Willi, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel, Andri, von Zürich, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].

Sparklys Switzerland GmbH, in Altstätten, CHE-459.454.481, Im Staffel 6, 9450 Altstätten SG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
23.06.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vertrieb von Nahrungsmitteln und alkoholischen Getränken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles verkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Zindel, Andri, von Zürich, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Altwegg, Gabriel Elia, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kehl, Ayko Neil, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hagen, Sandro Carlo, von Bütschwil-Ganterschwil, in Goldach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.