Ruedy Polenz AG

Ruedy Polenz AG, in Beckenried, CH-150.3.000.132-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.1993, S. 1690).

Statutenänderung:
2.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Unternehmens für Spenglerei, Flachbedachungen und Blitzschutzanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 15.03.1993 und Bilanz per 31.12.1992: sämtliche Aktiven (CHF 121 986.05) und sämtliche Passiven von (CHF 16 905.95) der bisherigen Einzelfirma 'Ruedy Polenz', in Beckenried;
vom Aktivenüberschuss bzw. Uebernahmepreis von CHF 105 080.10 werden durch Ausgabe von 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- CHF 100 000.-- an das Aktienkapital angerechnet.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polenz, Elisabeth, von Buochs, in Sachseln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wolf, Peter O., von Zug und Neuenkirch, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polenz-Hersche, Claudia, von Buochs und Appenzell, in Beckenried, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].

Ruedy Polenz, in Beckenried , Spenglerei usw. (SHAB Nr.92 vom 16.5.1989, S.2005). Die Einzelfirma wird infolge Gründung einer Aktiengesellschaft gelöscht. Sämtliche Aktiven und Passiven gehen über an die "Ruedy Polenz AG", in Beckenried.

Ruedy Polenz AG, in Beckenried , Buochserstrasse 30, 6375 Beckenried, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statuten:
25. März 1993.

Zweck:
Führen eines Unternehmens für Spenglerei, Flachbedachungen und Blitzschutzanlagen. Die Gesellschaft kann auf eigene und fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, Liegenschaften vermitteln, erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten oder veräussern sowie Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen.

Aktienkapital:
Fr.100000, voll liberiert, eingeteilt in 1000 Namenaktien zu Fr.100 mit statutarischer Übertragungsbeschränkung. Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 15. März 1993 und Bilanz per 31. Dezember 1992: sämtliche Aktiven (Bank, Wertschriften, Debitoren, angefangene Arbeiten, Debitoren, Verrechnungssteuer, Lagervorräte und -material, transitorische Aktiven, Grossmaschinenpark, Werkzeuge, Einrichtungen Werkstatt und Büro, Fahrzeug) in der Höhe von Fr.121986.05 und sämtliche Passiven (Kreditoren, transitorische Passiven) im Betrage von Fr.16905.95 der bisherigen Einzelfirma "Ruedy Polenz", in Beckenried;
vom Aktivenüberschuss bzw. Übernahmepreis von Fr.105080.10 werden durch Ausgabe von 1000 Namenaktien zu Fr.100 Fr.100000 an das Aktienkapital angerechnet.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch eingeschriebenen Brief.

Verwaltungsrat:
Rudolf Polenz, von Buochs, in Beckenried, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Kollektivprokura zu zweien führen:
Claudia Polenz-Hersche, von Buochs und Appenzell, in Beckenried, und Elisabeth Polenz, von Buochs, in Sachseln.

Revisionsstelle:
Peter O. Wolf, von Zug und Neuenkirch, in Zug.