Mäder & Co AG

Mäder & Co AG, in Zürich, CHE-101.288.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774187).

Statutenänderung:
02.04.2020.

Sitz neu:
Rüschlikon.

Domizil neu:
Loostrasse 3, 8803 Rüschlikon.

Mäder & Co AG, in Zürich, CHE-101.288.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043833).

Statutenänderung:
26.11.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Glas- und Spiegelmanufaktur, Glasveredelung, Glasmalerei und Kunstverglasungen, Innenausbau mit Glas und Spiegel sowie den Handel mit Glas. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 18.04.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft "Mäder & Co, Glas- und Spiegelmanufaktur", in Zürich 4, mit Aktiven und Passiven gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1990, mit Aktiven von CHF 802'518.45 und Passiven von CHF 166'287.25 zum Preise von CHF 636'231.20, wovon CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WPB AG (CHE-104.527.212), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kampa, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mäder & Co AG, in Zürich, CHE-101.288.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, Publ. 6963582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capaul Consulting , in Richterswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WPB AG (CHE-104.527.212), in Zürich, Revisionsstelle.

Mäder & Co AG, in Zürich, CH-020.3.000.477-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009, S. 28, Publ. 4937326).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggler Rämi, Claudia, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Muggler, Claudia];
Capaul Consulting (CH-130.0.012.302-2), in Richterswil, Revisionsstelle [bisher: Capaul Consulting].

Mäder & Co AG, in Zürich, CH-020.3.000.477-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2007, S. 22, Publ. 4232124).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggler, Claudia, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Mäder & Co AG, in Zürich, CH-020.3.000.477-9, Betrieb einer Glasmanufaktur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2006, S. 20, Publ. 3409702).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggler, Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Muggler, Claudia, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mäder & Co AG, in Zürich, CH-020.3.000.477-9, Betrieb einer Glas- und Spiegelmanufaktur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2004, S. 18, Publ. 2409024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt Läderach, in Richterswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capaul Consulting, in Richterswil, Revisionsstelle.

Mäder & Co AG, in Zürich, CH-020.3.000.477-9, Betrieb einer Glas- und Spiegelmanufaktur, Glasveredlung, Glasmalerei und Kunstverglasungen sowie Handel mit Glas, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.1994, S. 5606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Rudolf, von Zürich, in Schlieren, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Mäder & Co AG, in Zürich, Betrieb einer Glas- und Spiegelmanufaktur, Glasveredlung, Glasmalerei und Kunstverglasungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.82 vom 30.4.1991 S.1803).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt Läderach, in Richterswil, Revisionsstelle.

Mäder & Co AG, in Zürich , Freyastrasse 12, Zürich 4, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.3.1991.

Zweck:
Betrieb einer Glas- und Spiegelmanufaktur, Glasveredlung, Glasmalerei und Kunstverglasungen sowie Handel mit Glas;
kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen und Grundeigentum erwerben.

Grundkapital:
Fr.100000, voll liberiert, 100 Namenaktien zu Fr.1000. Übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft "Mäder & Co, Glas- und Spiegelmanufaktur", in Zürich 4, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1990, mit Aktiven von Fr.802518.45 und Passiven von Fr.166287.25 zum Preis von Fr.636231.20, wovon Fr.100000 auf das Grundkapital angerechnet werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Verwaltungsrat von ein oder mehreren Mitgliedern:
Mäder Rudolf, von Zürich, in Schlieren, Präsident, und Muggler Peter, von Zürich, in Zürich, beide mit Einzelunterschrift.