K2G Holding AG

kasko2go Holding AG, in Baar, CHE-203.555.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2024, Publ. 1005924563).

Statutenänderung:
31.01.2024. 11.03.2024.

Firma neu:
K2G Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(K2G Holding SA) (K2G Holding Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 104'166.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 104'166.70].

Aktien neu:
6'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'041'667 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.01./11.03.2024 wird die Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.03.2023 beschlossene Kapitalband gestrichen. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 4'562'544.50, wofür 4'037'650 Inhaberaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Man, Genadi, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ganner, Dr. Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Axams (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Weintraub, Alexandre, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Man, Arina, von Cama, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

kasko2go Holding AG (kasko2go Holding SA) (kasko2go Holding Ltd), in Baar, CHE-203.555.353, Blegistrasse 9, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.03.2023.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Verwalten und Veräussern von Beteiligungen aller Art an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere, jedoch nicht ausschliesslich, innerhalb der Unternehmensgruppe kasko2go und solche welche vorwiegend im Bereich Risikobewertungen und Versicherung tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Begründung, den Besitz, die Nutzung, die Bewirtschaftung, die Lizenzierung, die Weiterentwicklung, den Unterhalt, die Verwertung, die Verwaltung, die Pflege und den Schutz von Rechten an geistigem und gewerblichem Eigentum, insbesondere von Marken, Patenten, Urheberrechten, Know-how und anderen immateriellen Vermögenswerten und an den Vermögenswerten, welche diese gewähren sowie deren kommerzielle und industrielle Auswertung. Sie kann Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durchführen und Dienstleistungen erbringen, insbesondere Unternehmens- und Managementdienstleistungen sowie verschiedene unterstützende Dienstleistungen für Versicherungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, sich mit Unternehmungen des In- und Auslandes zusammenschliessen, und im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten, verwalten, verwenden und veräussern. Sie kann namentlich Darlehen, Anleihen oder sonstige Arten von Verschuldungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Gesellschafter direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 104'166.70.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 104'166.70.

Aktien:
1'041'667 Inhaberaktien zu CHF 0.10.

Partizipationskapital:
CHF 22'500.00.

Liberierung Partizipationskapital:
CHF 22'500.00.

Partizipationsscheine:
225'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.03.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, per Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten oder anderweitig bekannten Adressen sowie durch Publikation im SHAB.

Grenzüberschreitende Sitzverlegung:
Gemäss Beschluss vom 07.07.2022 und 09.03.2023 hat die kasko2go Holding AG (FL-0002.579.056-0), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Fürstentum Liechtenstein, registriert beim Handelsregister Fürstentum Liechtenstein, gemäss Art. 161 ff. IPRG ihren Sitz von Vaduz (FL) in die Schweiz verlegt. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltete und ist daher befugt Inhaberaktien zu halten.

Eingetragene Personen:
Man, Genadi, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Man, Arina, von Cama, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.