J.H. Keller AG

J.H. Keller AG, in Zürich, CHE-102.531.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470034).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gareva Revisions AG (CHE-103.116.964), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VATAR AG (CHE-100.339.597), in Luzern, Revisionsstelle.

J.H. Keller AG, in Zürich, CHE-102.531.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3312651).

Statutenänderung:
14.09.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
(J.H. Keller SA) (J.H. Keller Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf, Verkauf, Vermietung, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien aller Art, den Kauf und Verkauf von mit Immobilien im Zusammenhang stehenden materiellen und immateriellen Gütern aller Art sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Sie kann alle Massnahmen treffen und kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Computer- & Netzwerksupports für Garagen und andere Betriebe.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jürg, von Winterthur, in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Winterthur, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Giswil].

J.H. Keller AG, in Zürich, CHE-102.531.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1517865).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Jürg, von Winterthur, in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vitznau].

J.H. Keller AG, in Zürich, CHE-102.531.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 28, Publ. 4907434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Egli, Heidi, von Winterthur, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gareva Revisions AG (CHE-103.116.964), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Gareva Revisions AG];
Keller, Patrik, von Winterthur, in Arni AG, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Daniel, von Winterthur, in Giswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Jürg, von Winterthur, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Laudicina, Bartolomeo Ivano, von Sursee, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gunzwil].

J.H. Keller AG, in Zürich, CH-020.3.914.708-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S. 21, Publ. 4286618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Bozena, von St. Gallenkappel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Winterthur, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Virginia Beach (VA/US)];
Laudicina, Bartolomeo Ivano, von Sursee, in Gunzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

J.H. Keller AG, in Zürich, CH-020.3.914.708-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2006, S. 22, Publ. 3195164).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Jürg, von Winterthur, in Vitznau, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aeugst am Albis];
Keller-Egli, Heidi, von Winterthur, in Vitznau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aeugst am Albis].

J.H. Keller AG, in Zürich, CH-020.3.914.708-4, Handel mit Motorfahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2004, S. 21, Publ. 2169076).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soltermann, Willi, von Vechigen, in Niederweningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Winterthur, in Virginia Beach (VA/US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Patrik, von Winterthur, in Arni AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

J.H. Keller AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 12.06.2003, S. 21, Publ. 1030366).

Statutenänderung:
4.02.2004.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist in erster Linie der Handel mit Motorfahrzeugen und ähnlichen Erzeugnissen, der Handel mit allen Bedarfsartikeln dieser Branche, sowie die Ausführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten an Motorfahrzeugen. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Computer- und Netzwerksupports für Garagen und andere Betriebe. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche in direktem oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Firma 'Sportcar H. Keller', in Zürich, gemäss Uebernahmebilanz per 30.6.1943 zum Uebernahmepreis von CHF 12 500.-- getilgt durch Hingabe von 25 als volliberiert geltenden Aktien.] [Die Bestimmung über die Übernahme der Aktiven und Passiven bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Firma 'Walche-Garage, H. Schenkel', in Zürich.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Diesfalls kann die Mitteilung im SHAB unterbleiben.

J.H. Keller AG, in Zürich, Handel in Automobilen und ähnlichen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.1999, S. 7514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrik, von Winterthur, in Arni AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

J.H. Keller AG, in Z ü r i c h, Handel in Automobilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.1998, S. 8084).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steudler Treuhand GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gareva Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.