EWS AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 19.12.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 19.12.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006664/nPublizierende Stelle/nEWS AG, Gotthardstrasse 6.

6438 Ibach/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nEWS AG/nBetroffene Organisation:
/nEWS AG/nCHE-105.925.851/nGotthardstrasse 6/n6438 Ibach/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.01.2025, 17.30 Uhr, Seehotel Waldstätterhof.

6440 Brunnen/nEinladungstext/Traktanden:
/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/24.

Bericht der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung/n2023/24 zu genehmigen./n2.

Verwendung des Bilanzgewinns/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3 893 444.00 wie folgt/nzu verwenden:/nAusrichtung einer Dividende von CHF 100.00 je Aktie von nom. CHF 100.00 auf das/nAktienkapital von nom. CHF 3 000 000.00/nDividende total CHF 3 000 000.00/nEinlage in die Freie Reserve CHF 800 000.00/nVortrag auf neue Rechnung CHF 93 444.00/nBilanzgewinn CHF 3 893 444.00/nStimmt die Generalversammlung dem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu,/nwird die Dividende nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer, netto mit CHF 65.00/nauf den 03. Februar 2025 an die Aktionärinnen und Aktionäre überwiesen./n3.

Entlastung des Verwaltungsrats/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das/nGeschäftsjahr 2023/24 Entlastung zu erteilen./n4. Partielle Statutenänderung/nDie Reform des Aktienrechts bringt sowohl neue Pflichten wie auch neue Flexibilität und/neine Anpassung an das digitale Zeitalter. Um einerseits den künftig geltenden/nAnforderungen gerecht zu werden und andererseits die neue Flexibilität nutzen zu/nkönnen, ist eine partielle Statutenänderung notwendig./nDen Wortlaut der vorgeschlagenen Statutenbestimmungen sowie eine/nGegenüberstellung mit dem aktuellen Wortlaut finden Sie im Anhang der Einladung./nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Anpassung der Statuten zu genehmigen./n5. Wahlen/nMit der Generalversammlung vom 27. Januar 2025 treten Kuno Kennel und Stefanie/nAllen aus dem Verwaltungsrat von EWS zurück./n5.1 Verwaltungsrat (Ersatzwahl)/nDie zwei frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat werden wieder besetzt./nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:/nFranz-Xaver Strüby (1966), wohnhaft in Schwyz, von Ingenbohl SZ, Inhaber, Berater und/nProjektleiter der Strüby Consulting AG in Schwyz und/nRuedi Wermelinger (1983), wohnhaft in Willisau, von Willisau LU, Senior Regulatory/nManager bei der CKW AG in Luzern./nDie Wahl gilt für die restliche Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024/25 befindet./n5.2 Revisionsstelle/nDie Amtsdauer der Revisionsstelle endet mit der Generalversammlung am 27. Januar/n2025./nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle/nfür das Geschäftsjahr 2024/25./nBemerkungen:/nZusätzliche Angaben zur Generalversammlung/n> Unterlagen/nDer Geschäftsbericht (mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/24), der Bericht der/nRevisionsstelle vom 27. November 2024 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab/ndem 19. Dezember 2024 am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, zur/nEinsicht auf. Den am 18. Dezember 2024 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen/nund Aktionären werden die Unterlagen mit der Einladung zugestellt./nDer Geschäftsbericht kann zudem auf der Webseite von EWS unter/nwww.ews.ch/kennzahlen abgerufen werden./n> Eintrittskarten/nDie Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die auf den Namen lautende Eintrittskarte mit/nAnmeldetalon und Stimmzettel zusammen mit der Einladung. Alle Aktionärinnen und/nAktionäre, die an der Versammlung teilnehmen wollen, sind gebeten, die Anmeldung bis/nam Montag, den 20 Januar 2025 ausgefüllt zurückzusenden oder sich auf der Webseite/nunter www.ews.ch/gv anzumelden./nDie Eintrittskarte und die Stimmzettel sind am 27. Januar 2025 unabgetrennt am/nSaaleingang vorzuweisen./n> Stimmrecht/nStimmberechtigt sind die am 18. Dezember 2024 im Aktienregister eingetragenen/nNamenaktionärinnen und Aktionäre. Vom 19. Dezember 2024 bis zum 27. Januar 2025/nwerden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen./n> Vollmachtserteilung/nAktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung/nteilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin oder anderen Aktionär vertreten/nlassen. Bei Vertretung ist die Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte auszufüllen/nund zu unterzeichnen. Die Eintrittskarte ist mit den unabgetrennten Stimmkarten der/noder dem Bevollmächtigten zuzustellen./n> Depotvertreter/nDepotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Namen/nder von ihnen vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre und deren Anzahl Aktien/nspätestens 24 Stunden vor der Generalversammlung bekanntzugeben. Als/nDepotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 1934 unterstellten/nInstitute und die Finanzinstitute nach dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 sowie/ngewerbsmässige Vermögensverwalter./n> Dividendenzahlung/nVorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung erfolgt die Dividendenzahlung/ndirekt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionärinnen und Aktionäre./nEine Änderung des Bank- oder Postkontos ist EWS z.H. des Aktienregisters rechtzeitig/nmitzuteilen./nAnhang: Partielle Statutenänderung/n(Aufgeführt sind nur Artikel, welche eine Änderung erfahren.)/nAktuelle Fassung Beantragte, neue Fassung/nII. Aktienkapital II. Aktienkapital, Aktien, Übertragung der/nAktien/nArt. 3, Aktienkapital, Umwandlung von Aktien Art. 3, Aktienkapital/nDas Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 3'000'000.--,/neingeteilt in 30'000 auf den Namen lautende, voll liberierte/nAktien, Nrn. 1 bis 30'000, von je Fr. 100.-- Nennwert./nDie Gesellschaft gibt ihre Namenaktien in Form von Wertrech-/nten aus. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf den Druck/nund die Auslieferung von Urkunden in Form von Wertpapieren./nJeder Aktionär kann von der Gesellschaft jedoch jederzeit die/nAusstellung einer schriftlichen Bescheinigung, über die von ihm/ngemäss Aktienbuch gehaltenen Namenaktien verlangen./nDie Gesellschaft kann die bisherigen Urkunden, die bei ihr ein-/ngeliefert werden, ersatzlos annullieren./nDas Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 3'000'000.--,/neingeteilt in 30'000 auf den Namen lautende, voll liberierte/nAktien von je Fr. 100.-- Nennwert./nDie Gesellschaft gibt ihre Namenaktien in Form von Wertrech-/nten aus. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf den Druck/nund die Auslieferung von Urkunden in Form von Wertpapieren./nJeder Aktionär kann von der Gesellschaft jedoch jederzeit die/nAusstellung einer schriftlichen Bescheinigung, über die von ihm/ngemäss Aktienbuch gehaltenen Namenaktien verlangen./nDie Gesellschaft kann die bisherigen Urkunden, die bei ihr ein-/ngeliefert werden, ersatzlos annullieren./nIII. Organisation der Gesellschaft III. Organisation der Gesellschaft/nArt. 5.

Organe/nDie Organe der Gesellschaft sind:
/nA. Generalversammlung/nB. Verwaltungsrat/nC. Revisionsstelle und Konzernprüfer/nArt. 5.

Organe/nDie Organe der Gesellschaft sind:
/nA. Generalversammlung/nB. Verwaltungsrat/nC. Revisionsstelle/nA. Generalversammlung A. Generalversammlung/nArt. 6, Befugnisse/nOberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung./nIhr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:/n1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
/n2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungs-/nrates und der Revisionsstelle und gegebenenfalls des Kon-/nzernprüfers;
/n3. Genehmigung des Jahresberichtes;
/n4. Genehmigung der Jahresrechnung (sowie gegebenenfalls/nder Konzernrechnung) und Beschlussfassung über die/nVerwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Fest-/nsetzung der Dividende;
/n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
/n6. Beschlussfassung über die Gegenstände, welche der/nGeneralversammlung durch das Gesetz oder die Statuten/nvorbehalten sind./nArt. 6, Befugnisse/nOberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlu

EWS AG, in Schwyz, CHE-105.925.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782812).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Christian, von Isenthal, in Steinen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Robert, von Ruswil, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Adrian, von Ingenbohl, in Weggis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

EWS AG, in Schwyz, CHE-105.925.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderes, Markus, von Niederbüren, in Steinen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Philipp, von Eschenbach (LU), in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Föhn, Ralph, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].