ENANTIOS AG

ENANTIOS GmbH, in Zürich, CHE-246.954.603, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896204).

Statutenänderung:
13.06.2024. 21.06.2024.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 50'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 189'428.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 169'473.00 sowie einer a-fond-perdu Zahlung zur Beseitigung der Unterdeckung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 50% liberierte Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
ENANTIOS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ENANTIOS SA) (ENANTIOS Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Handel sowie der Vertrieb von technischen und wissenschaftlichen Geräten, Apparaturen und Anlagen. Die Gesellschaft kann ferner Dienstleistungen aller Art in diesem Bereich anbieten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 138'214.00 [bisher: CHF 24'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 88'214.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 7'045 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed 1) und 31'169 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed 2). Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.06.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von CHF 327'592.50, wofür 7'045 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed 1) ausgegeben werden. Verrechnung von Forderungen von CHF 52'700.00, wofür 850 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed 2) ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norris, David James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lightner, Carin Rae, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wagner, Lucian Limor Helmut, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Roman, von Hubersdorf, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

ENANTIOS GmbH, in Zürich, CHE-246.954.603, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2023, Publ. 1005886038).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lightner, Carin Rae, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 138 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Wyss, Roman, von Hubersdorf, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].

ENANTIOS GmbH, in Zürich, CHE-246.954.603, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005881558).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lightner, Carin Rae, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 138 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].