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Publication number: 4387505, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna Holding AG, in Zürich, CHE-107.831.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, Publ. 5238348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, William, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5238348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna Holding AG, in Zürich, CH-020.3.907.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2006, S. 17, Publ. 3501956).
Statutenänderung:
12.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Elsa, von Triboltingen TG, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Andrea Fabienne, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Manuel Fabian, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3501956, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna Holding AG, in Zürich, CH-020.3.907.569-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 26, Publ. 536462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna AG Zürich, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2001, S. 6951).
Statutenänderung:
20.06.2002.
Firma neu:
Eltecna Holding AG.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland sowie von Marken- und Patentrechten;
kann alle Geschäfte eingehen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, alle Massnahmen treffen, die geeignet sind, die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Patente und Lizenzen erwerben, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Unternehmen erwerben oder errichten.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna AG Zürich, in Zürich, Ingenieurbüro, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 10.09.1997, S. 6672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geser, Hansruedi, von Gaiserwald, in Widen b. Bremgarten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyrsch, Hans, von Oberrohrdorf, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, William, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Triboltingen TG, Präsident];
Seiler, Christoph, von Ermatingen, in Stallikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna AG, Zürich, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.16 vom 24.01.1995, S.432).
Statutenänderung:
22.07.1997.
Firma neu:
Eltecna AG Zürich.
Zweck neu:
Führung eines Ingenieurbüros sowie Verkauf von industriellen Anlagen, von Erzeugnissen des Maschinenbaus und der Elektrotechnik;
kann sich mit Unternehmen zusammenschliessen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna AG, Zürich, in Zürich, Führung eines Ingenieurbüros sowie Verkauf von industriellen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.227 vom 22.11.1993 S.6128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butz, Heinz, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna AG, Zürich, in Zürich , Führung eines Ingenieurbüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.193 vom 7.10.1991, S.4306).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna AG, Zürich, in Zürich 9, Führung eines Ingenieurbüros usw. (SHAB Nr.104 vom 1.6.1989, S.2261). Statuten am 28.8.1991 geändert. Durch Ausgabe von 500 neuen Namenaktien zu Fr.1000 ist das Grundkapital von Fr.500000 auf Fr.1000000, zerlegt in 1000 Namenaktien zu Fr.1000, erhöht worden;
es ist voll liberiert. Der Erhöhungsbetrag wurde vollständig aus Gewinnvortrag liberiert.
Neues Mitglied des Verwaltungsrates:
Seiler Karin, von Ermatingen, in Stallikon, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eltecna AG, Zürich, in Zürich 9, Führung eines Ingenieurbüros (SHAB Nr.168 vom 22.7.1988, S.3056).
Neues Mitglied des Verwaltungsrates und zugleich Delegierter desselben:
Seiler Christoph, nun in Stallikon wohnhaft.
Neues Mitglied des Verwaltungsrates:
Seiler Elsa. Seiler William ist nicht mehr einziges Mitglied des Verwaltungsrates, sondern nun Präsident desselben;
sie führen weiterhin Einzelunterschrift. Wyrsch Hans und Butz Heinz haben weiterhin Kollektivprokura zu zweien, nun jedoch ohne weitere Einschränkung.