Aspag Beteiligungs AG

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon, CHE-100.883.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, S.0, Publ. 1919467).

Statutenänderung:
15.07.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zürich AG, Lavaterstrasse 66, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften. Es werden keine durch die FINMA bewilligungspflichtigen Tätigkeiten ausgeübt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasli Audit AG (CHE-113.733.549), in Niederhasli, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friederich, Martin H., von Dürnten, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon, CHE-100.883.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 29, Publ. 4874366).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friederich, Lore, von Unterkulm AG, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Sylvia, von Bäretswil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasli Audit AG (CHE-113.733.549), in Niederhasli, Revisionsstelle [bisher: Hasli Audit AG (CH-020.3.031.251-4)].

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon, CH-020.3.901.858-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 11.11.2003, S. 18, Publ. 1253402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friederich, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenninger, Dr. Emil, von Bäretswil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüsch Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Kuhn, Heinz, von Zollikon und Lindau, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Martin H., von Dürnten, in Adetswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Peter, von Dürnten, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Rolf, von Bäretswil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schällibaum-Pfenninger, Isabel, von Alt St. Johann, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasli Audit AG (CH-020.3.031.251-4), in Niederhasli, Revisionsstelle.

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon, Beteiligung an Unternehmungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 01.09.2003, S. 18, Publ. 1150894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleinert, Hans, von Stäfa, in Lengnau AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2002, S. 19, Publ. 325876).

Domizil neu:
Europa-Strasse 14, 8152 Glattbrugg [behördliche Umadressierung].

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon, Beteiligung an Unternehmungen im In- und Ausland sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften und Wertschriften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.1999, S. 4894).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Egvo Natursteinpflege AG, in Opfikon. Aktiven von CHF 607'580.07 und Passiven von CHF 4'000.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 22.01.2002 und Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinert, Hans, von Stäfa, in Lengnau AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederhasli].

Aspag Beteiligungs AG, in O p f i k o n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 28 .01.1997, S. 581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Max, von Lindau ZH, in Egg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Heinz, von Zollikon und Lindau, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.207 vom 25.10.1993, S.5570).

Statutenänderung:
19.12.1996.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Brief mit Empfangsschein an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon , Beteiligung an Unternehmungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.108 vom 9.6.1992, S.2629).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüsch Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Aspag Beteiligungs AG, in Opfikon (SHAB Nr.234 vom 7.10.1988, S.4083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller Hans, von Winterthur, in Kloten, Direktor mit Einzelunterschrift.