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Publication number: HR02-1004670016, Commercial Registry Office Zug, (170)
APH Finanz AG, in Baar, CHE-100.163.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, S.0, Publ. 7095394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzmann, Daniel Patrick Michel, von Buchrain, in Ebikon, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7095394, Commercial Registry Office Zug, (170)
APH Finanz AG, in Zug, CH-170.3.015.105-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 38, Publ. 5092538).
Statutenänderung:
29.01.2013.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, wenn ihre Namen und Adressen alle bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller, Dr. Karel, von Zug und Zollikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer-Zernin, Dr. Thomas Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5092538, Commercial Registry Office Zug, (170)
APH Finanz AG, in Zug, CH-170.3.015.105-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 20.02.1997, S. 1157).
Statutenänderung:
08.06.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder Telegramm. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Compaudit AG, in Zug, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zug, (170)
APH Finanz AG (SPH Finance Ltd), Sitz Zug, Finanzierung von Investitionen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.138 vom 19.07.1994, S.4033).
Statutenänderung:
31.01.1997. Löschung der statutarisch beabsichtigten Sachübernahmebestimmung [bisher: Baugrundstück der KG Flughafen-Hotel Hamburg, Kluge, in Hamburg, an der Langenhorner-Chaussée in Hamburg-Fulsbüttel zum Maximalpreis von DEM3500000].
Bemerkungen Neu:
Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Commercial Registry Office Zug, (170)
APH Finanz AG, in Zug , Finanzierung von Investitionen aller Art usw. (SHAB Nr.218 vom 8.11.1989, S.4536).
Revisionsstelle:
Compaudit AG, in Zug.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
APH Finanz AG (APH Finance Ltd.), in Luzern , Investitionen aller Art, insbesondere Bauvorhaben (SHAB Nr.187 vom 26.9.1989, S.3940). Diese Firma ist infolge Sitzverlegung nach Zug (SHAB Nr.218 vom 8.11.1989, S.4536) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen erloschen.
Commercial Registry Office Zug, (170)
APH Finanz AG (APH Finance Ltd), bisher in Luzern (SHAB Nr.187 vom 26.9.1989, S.3940).
Statutenänderung:
3. Oktober 1989. Neuer Sitz Zug.
Domizil:
Alpenstrasse 14, c/o Dr. Karel Zoller, 6300 Zug.
Ursprüngliche Statuten:
3. und 30. April 1985.
Zweck:
Finanzierung von Investitionen aller Art, insbesondere von Bauvorhaben sowie Erwerb von Immobilien;
kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie selbst solche gründen.
Aktienkapital:
Fr.1000000, voll liberiert, 1000 Namenaktien zu Fr.1000. Die Gesellschaft beabsichtigte, von der KG Flughafen-Hotel Hamburg, Kluge, in Hamburg, ein Baugrundstück an der Langenhorner- Chaussée in Hamburg-Fulsbüttel zum Maximalpreis von DM 3500000 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder. Einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift ist Dr. Karel Zoller, von Zug und Zollikon, in Zug.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
APH Finanz AG, in Luzern , Investitionen aller Art, insbesondere Bauvorhaben (SHAB Nr.86 vom 5.5.1989, S.1851). Joachim Giese und Adolf-Gerrit Wagner sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen. Neues einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift ist Dr. Karel Zoller, von Zug und Zollikon, in Zug.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
APH Finanz AG, in Luzern (SHAB Nr.198 vom 27.8.1986, S.3327). Dr. oec. Meinrad Frey, Mark Eicher und Erwin Kunz sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen.