Valérie Schönenberger

AIG Europe Limited, London, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.000.116-9, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988111).

mit Hauptsitz in:
London (UK).

Firma neu:
AIG Europe Limited, London, Zweigniederlassung Opfikon.

Uebersetzungen der Firma neu:
AIG Europe Limited, London, Opfikon Branch.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marbot, Urs, von Thalwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jauer, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Valérie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AM Automobil Marketing AG, in Zürich, CH-020.3.901.263-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.1994, S. 1353).

Statutenänderung:
07.11.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung, Schulung und Verkaufsförderung in allen Bereichen des Marketings für das Automobilgewerbe und branchenverwandte Geschäftszweige. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt H. Lanz Treuhand + Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Albert, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil];
Schönenberger, Valérie, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].

BVG-Stiftung der Falcon Private Bank, in Zürich, CH-020.7.904.822-8, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 28, Publ. 5526636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Valérie, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brulé, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Chartis Europe S.A., Courbevoie, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.000.116-9, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 22, Publ. 5858658).

mit Hauptsitz in:
Courbevoie (F).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Valérie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BVG-Fonds der AIG Privat Bank AG, in Zürich, CH-020.7.904.822-8, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2002, S. 19, Publ. 653652).

Urkundenänderung:
19.05.2005.

Name neu:
BVG-Stiftung der AIG Gruppe Schweiz.

Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.

Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich [Eintrag von Amtes wegen auf Grund Änderung der gesetzlichen Grundlage].

Organisation neu:
Stiftungsrat von 4 bis 8 Mitgliedern und Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Jacques, von Leutwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Dr. Otto, von Altstätten, in Liebefeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bassi, Marco, von Fällanden, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honold, Peter, von Zollikon, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Sales, von Baar, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Gertrud, von Schongau, in Jonen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leoff, Patricia, von Pontresina, in Hägglingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Valérie, von Zürich, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fürsorgefonds der AIG Europe, Courbevoie, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2001, S. 3537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Annamarie, von Baden, in Otelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Valérie, von Zürich, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AM Automobil Marketing AG, in Zürich , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.124 vom 1.7.1992 S.3024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann-Antonelli, Ana Alice, von Zürich und Mels, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Walter, von Mels, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift);
Schönenberger, Albert, von Zürich, in Thalwil, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Schönenberger, Valérie, von Zürich, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kurt H. Lanz Treuhand + Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.