Annina Schenker

Beryll Group AG, in Zürich, CH-170.3.032.954-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2012, Publ. 6683378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dällenbach, Claudine, von Linden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Annina, von St. Gallen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wabbel, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Ruth, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 26, publizierten TR-Eintrag Nr. 44792 vom 17.11.2009. Beryll Group AG, in Zürich, CH-170.3.032.954-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 26, Publ. 5354290).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Annina, von St. Gallen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geyer, Rolf, von Zürich, in Kaiserstuhl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Beryll Group AG, bisher in Zug, CH-170.3.032.954-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 34, Publ. 4794450).

Statutenänderung:
03.11.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Beryll Group SA) (Beryll Group Ltd.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Limmatplatz 2, 8031 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, das Halten, Nutzen, Erwerben und Veräussern von Software, vor allem einer Archivierungssoftware für Künstler, Sammler, Ausstellungen oder Museen weltweit sowie das Erbringen von entsprechenden Beratungsleistungen. Sie kann Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, veräussern oder anderweitig verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 50'000.00 auf CHF 100'000.00 vom 03.11.2009 gemäss Vertrag und Inventarliste vom 30.10.2009 eine Software BERYLL-ART inkl., Quellcode und Projektdokumentation zur Weiterentwicklung der Software, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00, welche bisher mit CHF 50'000.00 liberiert waren, nun als voll liberiert gelten. Sodann werden CHF 130'000.00 als Forderung gutgeschrieben.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern Gesetz oder Statuten nichts Abweichendes festhalten. Gemäss Erklärung vom 03.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köcher, Dr. Alfred, von Steinhausen, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
APAG Audit (CH-170.3.022.263-0), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Annina, von St. Gallen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Geyer, Rolf, von Zürich, in Kaiserstuhl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).