Arduino Lavina

Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667344).

Statutenänderung:
08.11.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 26.07.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lavina-Wagner, Pascale Frances, von Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

aicoma gmbh, bisher in Münchenbuchsee, CHE-109.805.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, Publ. 6176124).

Statutenänderung:
16.04.2020.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Albisstrasse 152, 8038 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Management, Controlling, Accounting und anderen betriebswirtschaftlichen Bereichen. Des Weiteren bezweckt sie die Ausführung von Forderungsmanagement und Forderungsankauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 01.10.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von Frau Pascale Lavina-Wagner, in Münchenbuchsee, bei der Gründung das Geschäft ihrer im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "P. LAVINA M.A.C.S.", in Münchenbuchsee, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 01.10.2002 und Übernahmebilanz per 30.09.2002 mit sämtlichen Aktiven von CHF 62'179.76 und sämtlichen Passiven von CHF 220.-- zum Preise von CHF 61'959.76, wovon CHF 39'000.-- auf die Stammeinlage der Sacheinlegerin angerechnet und ihr zudem CHF 22'959.76 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lavina-Wagner, Pascale, von Alpnach und Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00;
Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kowalski, Sebastian David, deutscher Staatsangehöriger, in Colonia de Sant Jordi (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schmidt, Rainer R., von Mels, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CH-036.3.053.543-9, c/o Arduino und Pascale Lavina, Wydenweg 15, 3053 Münchenbuchsee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.03.2012.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von stationären und ambulanten Pflege- und Betreuungsleistungen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen sowie das Führen von Patienten- und Pflegehotels, Kurhäusern, Altersresidenzen und andere Institutionen für pflege- und betreuungsbedürftige Personen. Der Zweck der Gesellschaft umfasst auch die Ausführung von Vorsorgeaufträgen nach Erwachsenenschutzrecht sowie die Vermittlung, Vermietung und/oder Verkauf von Mittel und Gegenstände, zur Unterstützung und Verbesserung der Sicherheit von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann sich die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer an anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 450'000.00.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lavina-Wagner, Pascale Frances, von Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.