Hans Freudenberg

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556360).

Statutenänderung:
23.06.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Roventa-Henex AG, in Tavannes (CHE-113.431.456), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 39'716'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'921'313.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft hält sämtliche Aktien und Partizipationsscheine der übertragenden Gesellschaft. Die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft erhält 10'400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Kapital wird infolge Fusion um CHF 10'400'000.00 erhöht.

Firma neu:
Roventa-Henex AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Roventa-Henex Ltd) (Roventa-Henex SA).

Domizil neu:
Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind;
so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'450'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'400'000.00 umgewandelt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FMB Watches AG, in Tavannes, CHE-205.175.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543215).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happak, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FMB Watches AG (FMB Watches SA), in Tavannes, CHE-205.175.263, c/o Roventa-Henex AG, Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.08.2022.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere in der Uhrenindustrie, und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist und mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Gesellschaften oder Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 48'750 Namenaktien zu CHF 1.00 und 49'061 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1.00 der Momo CH AG, in Tavannes (CHE-438.693.407), zum Kaufpreis von CHF 1'600'000.00 zuzüglich einer zukünftigen variablen Kaufpreiskomponente, welche sich aus einem variablen Grundbetrag von höchstens CHF 36'500'000.00 sowie einer variablen Prämienzahlung von höchstens CHF 15'500'000.00 zusammensetzt, zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
per Briefpost oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reconvilier].

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in St-Prex (Saint-Prex), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bullet].

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7159762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borges, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stein, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happak, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PAROS Chrono Holding AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.017.719-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6659148).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borges, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stein, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happak, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.