Pavel Frána

Éclairclip AG (Éclairclip SA), bisher in Zürich, CH-020.3.927.263-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 28.12.2007, S. 35, Publ. 4264842).

Gründungsstatuten:
10.12.1982.

Statutenänderung:
23.06.2010.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Éclairclip S.A.) (Éclairclip Ltd.).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Domanda Verwaltungs GmbH, Baarerstrasse 43, 6304 Zug.

Zweck neu:
Halten von Grundstücken im Ausland, insbesondere in Frankreich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 10'000.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände:
Gesellschaft übernahm diverse Aktien gemäss Sacheinlagevertrag vom 4./10.12.1982 zum Gesamtpreis von CHF 3'830'000.--, von dem CHF 80'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden (wie bisher);
CHF 950'000.-- durch Gewinnverwendung liberiert (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwob, Paul Peter, von Basel, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwob-Pieper, Erika, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woog, Pierre-Louis, von Iseltwald, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Derungs Treuhandgesellschaft AG, in Jona, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frána, Dr. Pavel, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luchsinger Gähwiler, Dr. Catrina, von Glarus, Rickenbach TG und Zürich, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Horáková, Marta, tschechische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.